欧普照明：欧普照明股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、欧普照明股份有限公司2024 年年度报告1/214公司代码：603515公司简称：欧普照明欧普照明股份有限公司欧普照明股份有限公司2024 年年度报告年年度报告二二五年四月二二五年四月欧普照明股份有限公司2024 年年度报告2/214重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王耀海王耀海、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张雪娟张雪娟及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王海燕王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经2025年4月25日召开的公司第五届董事

3、会第四次会议审议通过，本公司2024年度利润分配预案为：拟以公司总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利9元（含税）。暂按本报告披露日总股本（745,148,915股）扣减回购专户股数（4,664,214股）进行预测算，现金分红的金额（含税）预计为666,436,230.90元，占2024年度实现归属于母公司股东净利润的73.80%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数扣减回购专户股数为准进行计算。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2024年度公司拟不向股东送红股，也不实

4、施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

5、欧普照明股份有限公司2024 年年度报告3/214十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”中的相关内容。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他适用 不适用欧普照明股份有限公司2024 年年度报告4/214目目 录录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.6第三节管理层讨论与分析.10第四节公司治理.28第五节环境与社会责任.45第六节重要事项.47第七节股份变动及股东情况.55第八节优先股相关情况.63第九节债券相关情况.64第十节财务报告.65备查文件目录（一）载有法定代表人、主管财

6、务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司 2024年年度财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的公司 2024 年度审计报告原件。（三）报告期内公司在中国证券报上海证券报证券时报证券日报以及上海证券交易所网站上公开披露的所有文件。欧普照明股份有限公司2024 年年度报告5/214第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义欧普照明、本公司、公司指欧普照明股份有限公司中山欧普指中山市欧普投资有限公司，系本公司控股股东上海峰岳指上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）南通嵩岳指南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）报告期指202