三星新材：2024年年度报告.pdf

1、浙江三星新材股份有限公司2024 年年度报告1/228公司代码：603578公司简称：三星新材浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告浙江三星新材股份有限公司2024 年年度报告2/228重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人仝小飞仝小飞、主管会计工作负责人主管会计工作负责人任铁任铁及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）董勇董勇声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月26日召开了第五届董事会第七次会

3、议，审议通过了 关于公司2024年度利润分配方案的议案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-65,603,391.51元。综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控

4、股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险因素”部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用浙江三星新材股份有限公司2024 年年度报告3/228目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简

5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.34第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.50第六节第六节重要事项重要事项.53第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节财务报告财务报告.75备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审

6、计报告原件。浙江三星新材股份有限公司2024 年年度报告4/228第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所三星新材、本公司、公司、母公司指浙江三星新材股份有限公司公司章程指浙江三星新材股份有限公司章程金玺泰指公司控股股东金玺泰有限公司国华金泰指公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司青岛伟胜指公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司三星有限指公司前身-德清县三星塑料化工有限公司三星玻璃指公司子公司德清县三星玻璃有限公司德清盛星指公司子公司德清盛星进出口有限公司辰德实业指德