三房巷：江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告1/216公司代码：600370公司简称：三房巷转债代码：110092转债简称：三房转债江苏三房巷聚材股份有限公司江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告年年度报告江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告2/216重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京北京德皓国际会计师事务所德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上

3、海证券交易所网站（）披露的专项说明全文。四、四、公司负责人公司负责人卞惠良卞惠良、主管会计工作负责人主管会计工作负责人卞永刚卞永刚及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）俞红霞俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日，公司母公司报表

4、中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违

5、反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”中对可能面对的风险的描述。江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告3/216十一、十一、其他其他适用 不适用目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.29第五

6、节第五节环境与社会责任环境与社会责任.41第六节第六节重要事项重要事项.46第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.71第九节第九节债券相关情况债券相关情况.71第十节第十节财务报告财务报告.73备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告4/216第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如