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鲁北化工：鲁北化工第九届董事会审计委员会会议决议.pdf

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鲁北化工：鲁北化工第九届董事会审计委员会会议决议.pdf

山东鲁北化工股份有限公司山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决议第九届董事会审计委员会会议决议根据中国证监会上市公司独立董事管理办法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及山东鲁北化工股份有限公司章程等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会会议于2025年4月28日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、张小燕女士、谢军先生参加了会议。会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会董事充分讨论，审议了如下议案：审议关于公司审议关于公司20252025年第一季度报告的议案年第一季度报告的议案同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第一季度报告提交公司董事会审议。山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日

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