宏和科技：宏和科技2024年年度报告.pdf

1、宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告1/242公司代码：603256公司简称：宏和科技宏和电子材料科技股份有限公司宏和电子材料科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告2/242重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛嘉明毛嘉明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄郁佳黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡利胡利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经毕马威华振

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并净利润金额为人民币22,800,933.92元。根据有关法律法规及公司章程有关规定，基于公司2024年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告中涉及公司经营和

4、发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告3/242九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告4/242目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.45第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.64第六节第六节重要事项重要事项.70第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86第八节第八

6、节优先股相关情况优先股相关情况.94第九节第九节债券相关情况债券相关情况.94第十节第十节财务报告财务报告.95备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告5/242第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、宏和电子、宏和科技指宏和电子材料科技股份有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会、证监会指中国证券监督管