和邦生物：和邦生物2024年年度报告.pdf

1、四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告1/247公司代码：603077公司简称：和邦生物四川和邦生物科技股份有限公司四川和邦生物科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告2/247重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体

2、董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人曾小平曾小平、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王军王军及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王军王军声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据上市

3、公司监管指引第3号上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作，同时结合四川和邦生物科技股份有限公司章程及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过关于公司2024年半年度利润分配的预案，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告（公告

4、编号：2024-078）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否四川和邦生物科

5、技股份有限公司 2024 年年度报告3/247十、十、重大风险提示重大风险提示1、市场价格波动引起公司业绩波动的风险公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。2、公司在建项目效益不达预期风险公司在建项目包括广安必美达年产 50 万吨双甘膦项目、印尼年产 20 万吨草甘膦项目、马边烟峰年产 100 万吨磷矿开发项目、汉源刘家山年产 120 万吨磷矿开发项目、澳大利亚 Wonarah 磷矿开发项目等，若项目不达预期效

6、益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。3、本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他适用 不适用四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告4/247目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节公司治理公司治理.4343第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.5555第六节第六节重要事项重要事项.6060第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74