ST威帝：哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告1/201公司代码：603023公司简称：*ST 威帝哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告2/201重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张何欢张何欢、主管会计工作负责人郁琼郁

2、琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静赵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现净利润5,055,505.20元，其中归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元，报告期末公司合并报表未分配利润为15,954,722.75元，母公司未分配利润为16,170,881.63元。公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。六、六、前

3、瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他适用 不适用哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告3/201目录目录第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指标.4第三节管

4、理层讨论与分析.8第四节公司治理.29第五节环境与社会责任.47第六节重要事项.50第七节股份变动及股东情况.63第八节优先股相关情况.68第九节债券相关情况.69第十节财务报告.69备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告4/201第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义威帝股份/公司指哈尔滨威帝

5、电子股份有限公司股东大会指哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会董事会指哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会监事会指哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会金龙集团指厦门金龙汽车集团股份有限公司北汽福田指北京福田欧辉新能源汽车有限公司中通客车指中通客车股份有限公司重汽集团指中国重型汽车集团有限公司公司章程指哈尔滨威帝电子股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法IATF 16949指是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。控股股东、丽水久有指丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人、丽水经开区指丽水经济技术

6、开发区管理委员会阿法硅指阿法硅新能源共性技术研究院有限公司浙江威帝指浙江威帝汽车电子有限公司奇瑞新能源指奇瑞新能源汽车股份有限公司宝优际指苏州宝优际科技股份有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称哈尔滨威帝电子股份有限公司公司的中文简称威帝股份公司的外文名称Harbin VITI Electronics Corp公司的外文名称缩写VITI公司的法定代表人张何欢二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书姓名周