康辰药业：康辰药业2024年年度报告.PDF

1、北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告1/252公司代码：603590公司简称：康辰药业北京康辰药业股份有限公司北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告年年度报告北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告2/252重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘建华刘建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘笑寒刘笑寒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晶王晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十六

3、次会议，审议通过了 关于2024年度利润分配预案的议案，同意公司向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159,356,477股，扣除公司1名股票激励对象离职待回购注销的股份140,000股后，以159,216,477股为基数进行测算，拟派发现金红利为95,529,886.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例226.28%。本议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺

4、，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的各种风险因素及应对措施，具体内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四

5、）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告3/252目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.48第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.66第六节第六节重要事项重要事项.70第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.92第九节第九节债券相关情况债券相关情况.92第十节第十节财务报告财务报告.93备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（

6、会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告4/252第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、康辰药业、康辰指北京康辰药业股份有限公司董事会指北京康辰药业股份有限公司董事会监事会指北京康辰药业股份有限公司监事会股东大会指北京康辰药业股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法公司章程指北京康辰药业股份有限公司章程公司控股股东指刘建华公司实际控制人指刘建华、