定期报告-沪江材料：2024年年度报告.pdf

1、1 2024 沪江材料 870204 南京沪江复合材料股份有限公司（NANJING HUJIANG COMPOSITE MATERIALS CO.,LTD.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司取得 3 项发明专利和 2 项实用新型专利授权。专利名称为一种包装袋用单向排气阀测试方法及测试仪、一种吹膜机用膜泡速冷罩、一种吨袋制袋机自动牵袋装置、一种真空镀铝膜加工用除静电装置、一种便于拆装的液体容器，以上专利均为公司自主知识产权。二、报告期内，公司 2023 年年度权益分派预案已获得 2024 年 5 月 28 日的股东大会审议通过，同意以公司现有总股本 72,529,0

2、75 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派发 1.3元人民币现金。分红后总股本增至 94,287,797 股。该权益分派预案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。公司履行了公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件.3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3939 第

3、七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5252 第九节第九节 行业信息行业信息.5757 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5858 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

4、带责任。公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1 1、是否是

5、否存在退市风险存在退市风险 是 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请请投资投资者者注意阅读注意阅读。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、沪江材料 指 南京沪江复合材料股份有限公司 有限公司 指 公司前身，南京沪江复合材料有限公司 沪河包装 指 公司子公司，南京沪河包装设备有限公司 沪汇包装 指 公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司 惠州沪江 指 公司子

6、公司，惠州沪江新材料有限公司 5 沪溧包装 指 公司子公司，南京沪溧工业包装有限公司 沪宏咨询 指 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）沪恒咨询 指 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）沪汇咨询 指 南京沪汇企业管理咨询有限公司 股东会 指 南京沪江复合材料有限公司股东会 股东大会 指 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级