三星医疗：三星医疗2024年年度报告.pdf

1、宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告1/303公司代码：601567公司简称：三星医疗宁波三星医疗电气股份有限公司宁波三星医疗电气股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告2/303重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈国英沈国英、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人葛瑜斌葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方侨方侨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以本次实施权益分派

3、股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元（含税），占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币1,472,267,330.21元，占

4、2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的

5、风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告3/303目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.42第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.62第六节第六节重要事项重要事项.66第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.102第九节第九节债券相关情况债券相关情况.102第十节第十节财

6、务报告财务报告.103备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告4/303第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义三星医疗、本公司、公司指宁波三星医疗电气股份有限公司奥克斯集团指奥克斯集团有限公司，公司控股股东奥克斯智能科技指宁波奥克斯智能科技股份有限公司，公司全资子公司三星智能指宁波三星智能电气有限公