辽宁能源：辽宁能源2024年年度报告.pdf

1、辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告1/152公司代码：600758公司简称：辽宁能源辽宁能源煤电产业股份有限公司辽宁能源煤电产业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告2/152重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会

2、会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭绍坤郭绍坤、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张碧丹张碧丹及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）陈荣艳陈荣艳声明声明：保证年度保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润200,759,036.79元，归属于母公司所有者的净利润202,139,713.69元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为49,538,320.93元。根据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.32元人民币（含税）。本次派发现金红利共42,304,556.61元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略

4、等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其

5、他适用 不适用辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告3/152目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.18第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.30第六节第六节重要事项重要事项.33第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.47第九节第九节债券相关情况债券相关情况.48第十节第十节财务报告财务报告.48备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

6、。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告4/152第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、辽宁能源、辽能股份指辽宁能源煤电产业股份有限公司本集团指辽宁能源煤电产业股份有限公司及各子公司辽能产控集团、控股股东指辽宁省能源产业控股集团有限责任公司灯塔热电指灯塔市红阳热电有限公司沈阳焦煤、沈焦股份指沈阳焦煤股份有限公司红阳热电指辽宁沈煤红阳热电有限公司中国信达指中国信达资产管理股份有限