定期报告-茗皇天然：2024年年度报告.PDF

1、 1 2024 年度报告 茗皇天然 NEEQ:838158 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 Zhejiang Minghuang Natural Products Development Co.,Ltd.2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、二、二、公司负责人公司负责人傅竹生傅竹生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艺张艺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张艺张艺保证年度保证年度报告中财务报告的真实、准确报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来本年度报告涉及未来计划计划等前瞻性陈述，不构成公司对

3、投资者的实质承诺，投资者及相关人士均等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按未按要求要求披露的事项披露的事项及原因及原因 因公司所处行业竞争

4、日趋激烈，公司客户要求对其基本信息进行保密。若批露客户信息，不利于公司和客户商业秘密的保护，为尽可能地保护产品销售客户的商业秘密，避免公司同行获取公司主要客户信息而引起业内不必要的竞争，最大限度保护公司和股东权益。在 2024 年年度报告时不披露公司部分客户的具体名称。3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第三节第三节 重大事件重大事件 .1919 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第五节第五节 公司治理公司治理 .2929 第六节第六节 财务会计报告

5、财务会计报告 .3333 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .129129 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 杭州市西湖区西园八路 3 号智汇众创中心 B8 幢董秘办 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、茗皇天然 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 茗皇植物制品 指 浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司 茗皇企业 指 龙游茗皇企业管理合伙

6、企业(有限合伙)黄茶公司 指 浙江龙游茗皇黄茶开发有限公司 茶甜甜公司 指 杭州茶甜甜文化传媒有限公司 报告期 指 2024 年 1-12 月 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司章程 关联交易管理办法 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司关联交易管理办法 对外担保管理办法 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司对外担保管理办法 股东大会议事规则 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则