诺泰生物：2024年年度报告.PDF

1、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024 年年度报告1/315公司代码：688076公司简称：诺泰生物转债代码：118046转债简称：诺泰转债江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024 年年度报告2/315重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性

2、陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详阅本报告第三节之“四、风险因素”部分的相关内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中天运会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见带有强调事项段的无保留意见的审计的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已

3、有详细说明，请投资者注意阅读。中天运在出具的公司 2024 年度审计报告中指出：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 1、立案调查所述：公司及实际控制人之一赵德中于 2024 年 10 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书（证监立案字 0382024093号、证监立案字 0382024094 号）。根据立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规等，根据中华人民共和国证券法中华人民共和国行政处罚法等法律法规，中国证监会决定立案。截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。”董事会认为：

4、中天运依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了关于对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（中天运2025核字第 90025 号），其在公司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的专项说明全文。六、六、公司负责人公司负责人童梓权童梓权、主管会计工作负责人、主管会计工

5、作负责人丁伟丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈延文陈延文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本219,780,094股，

6、以此计算共计派发现金股利175,824,075.2元（含税），转增87,912,038股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变、转江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024 年年度报告3/315增比例不变，对现金分红总额及转增总额进行相应调整。该利润分配方案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。公司于2024年5月30日召开了2023年年度股东大会，审议通过了 关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案；根据2023年年度股东大会授权，公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次