明泰铝业：明泰铝业2024年年度报告.PDF

1、河南明泰铝业股份有限公司2024 年年度报告1/217公司代码：601677公司简称：明泰铝业河南明泰铝业股份有限公司河南明泰铝业股份有限公司2024 年年度报告年年度报告河南明泰铝业股份有限公司2024 年年度报告2/217重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三

2、、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘杰刘杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙军训孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李继明李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税

3、），现金分红62,185,201.35元（含税）。公司2024年度拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本为1,243,704,027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币148,000,779.21元（含税）。2024年度公司累计派发现金红利210,185,980.56元。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

4、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用河南明泰铝业股份有限公司2024 年年度报告3/21

5、7目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.26第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.41第六节第六节重要事项重要事项.45第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.62第九节第九节债券相关情况债券相关情况.62第十节第十节财务报告财务报告.63备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。上述文件的备置地点：河南明

6、泰铝业股份有限公司证券部。河南明泰铝业股份有限公司2024 年年度报告4/217第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、上市公司、明泰铝业指河南明泰铝业股份有限公司郑州明泰指郑州明泰实业有限公司特邦特指河南特邦特国际贸易有限公司巩电热力指河南巩电热力股份有限公司郑州中车指郑州中车四方轨道车辆有限公司中车四方股份公司、中车四方指中车青岛四方机车车辆股份有限公司明泰交通新材料指郑州明泰交通新材料有限公司昆山明泰指昆山明泰铝业有限公司明泰科技指河南明泰科技发展有限公司泰鸿铝业指泰鸿铝业（东莞）有限公司光阳铝业指光阳铝业股份公