鹭燕医药：2024年年度报告.PDF

1、鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 鹭燕医药股份有限公司鹭燕医药股份有限公司 2022024 4 年年度报告年年度报告 2022025 5-003003 20252025 年年 4 4 月月 2222 日日 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 20242024 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人曾铮及会计机构负责人（会计公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人曾铮及会计机构负责人（会计主管人员）钟丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）钟丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细

3、描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,516,736388,516,736 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现股派发现金红利金红利 3.503.50 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。鹭燕医药股份有限公司 20

4、24 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2727 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4141 第六节第六节 重要事项重要事项 .4242 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6868 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7474 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7474 第十节第十节 财务报告财务报告 .7575 鹭燕医药

5、股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 鹭燕医药股份有限公司章程 股东大会

6、指 鹭燕医药股份有限公司股东大会 董事会 指 鹭燕医药股份有限公司董事会 监事会 指 鹭燕医药股份有限公司监事会 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2024 年 1-12 月 二级医院 指 病床数在 101 张-500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院 三级医院 指 病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 两票制 指 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向被委托配送其中标品种的药品经营企