凤凰光学：凤凰光学股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、凤凰光学股份有限公司2024 年年度报告1/170公司代码：600071公司简称：凤凰光学凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告凤凰光学股份有限公司2024 年年度报告2/170重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈宗年陈宗年、主管会计工作负责人主管会计工作负责人舒智勇舒智勇及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）舒智勇舒智勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验

3、证：2024年度公司合并报表期末累计未分配利润为3,264.26万元，母公司报表期末累计未分配利润为亏损9,794.74万元。鉴于母公司累计未分配利润亏损，为确保生产经营和可持续发展的资金需求，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否

4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告第三节“管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用凤凰光学股份有限公司2024 年年度报告3/170目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.21第五节第五节环境与

5、社会责任环境与社会责任.34第六节第六节重要事项重要事项.37第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.52第九节第九节债券相关情况债券相关情况.53第十节第十节财务报告财务报告.53备查文件目录载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿凤凰光学股份有限公司2024 年年度报告4/170第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中

6、国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中国电科指中国电子科技集团公司，公司实际控制人海康集团指中电海康集团有限公司，公司控股股东电科投资指中电科投资控股有限公司，公司关联方公司、本公司、凤凰光学指凤凰光学股份有限公司凤凰科技指江西凤凰光学科技有限公司，公司全资子公司凤凰智电指凤凰智能电子（杭州）有限公司，公司全资子公司协益电子指协益电子（苏州）有限公司，公司控股子公司凤凰新能源指凤凰新能源（惠州）有限公司，公司控股子公司报告期指2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称凤凰光学