1、1常州祥明智能动力股份有限公司常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：特别提示特别提示常州祥明智能动力股份有限公司 （以下简称“祥明智能”、 “发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第167 号） 、 创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定 （证监会公告 202121 号）（以下简称“特别规定”）、深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）

2、（深证上2021919 号）（以下简称“实施细则”）、 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279 号，以下简称“网上发行实施细则”）、注册制下首次公开发行股票承销规范（中证协发2021213 号）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次网上发行通过深交所交易系统， 采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的网上发行实施细则。敬请投资者重点关注本次发行的发行流程敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、

3、申购申购、缴款缴款、弃购股份处理等环弃购股份处理等环节，具体内容如下：节，具体内容如下：1、 本次发行采用直接定价方式， 全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。2、 发行人和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“民生证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 29.66 元/股，投资者据此价格在 2022 年 3 月 11 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为 9

4、:15-11:30、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资2金。3、 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 3 月 15 日（T+2 日）公告的常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告（以下简称“网上摇号中签结果公告”）履行缴款义务。2022 年 3 月 15 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认

5、购的股份由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。6、发行人和保荐机构（主

6、承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请投资者认真阅读本公告及 2022 年 3 月 10 日（T-1 日）刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报中国日报金融时报和经济参考报上的常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。7、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。估值及投资风险提示估值及投资风险提示1、新股投资具有较大的市场风险， 投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分