长春一东：长春一东2024年年度报告.pdf

1、长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告1/172公司代码：600148公司简称：长春一东长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告2/172重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席

2、董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事戴小科因其他工作安排秦晓方三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孟庆洪孟庆洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高英高英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的2024年度审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损2,321,199.95元，2024年度母公司的净利润为亏损355,363.42元。根据公司法上市公司监管指引第3号上市公司现金分红以及公司章程等相关规定，鉴于公司2024年度亏损，同时公司处于转型发展的关键时期，为满足后续公司业务发展的资金需求，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。六、六、前瞻性陈述的风险声

4、明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论

5、与分析”中关于可能面临的风险的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告3/172目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.20第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.33第六节第六节重要事项重要事项.35第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.46第九节第九节债券相关情况债券相关情况.47第十节第十节财务报告财务报告.47备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人

6、、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告4/172第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委、国资委指国务院国有资产监督管理委员会上交所指上海证券交易所上交所网站指http:/公司、本公司、长春一东指长春一东离合器股份有限公司控股股东、东北工业集团指东北工业集团有限公司实际控制人、中国兵器、集团公司指中国兵器工业