路维光电：路维光电2024年年度报告.PDF

1、深圳市路维光电股份有限公司2024 年年度报告1/312公司代码：688401公司简称：路维光电深圳市路维光电股份有限公司深圳市路维光电股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告深圳市路维光电股份有限公司2024 年年度报告2/312重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杜武兵杜武兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘鹏刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张少坤张少坤声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年4月18日（第五届董事会第十五次会议召开日），公司总股本193,333,720股，扣除回购专用证券账户中的股份数1,215,090股，以此计算合计拟派发现金红利57,635,589.00元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的30.20%，其中本次现金分红占本次利润分配比例为100%。如在本公告披露之日

4、起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司2024年利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果及相关法律法规适时办理相关手续。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用深圳市路维光电股份有限公司2024 年年度报告3/312本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻

5、性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用深圳市路维光电股份有限公司2024 年年度报告4/312目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

6、指标.8 8第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1313第四节第四节公司治理公司治理.6767第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.8585第六节第六节重要事项重要事项.9494第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.135135第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.144144第九节第九节债券相关情况债券相关情况.144144第十节第十节财务报告财务报告.145145备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披