炬华科技：2024年年度报告.PDF

1、杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文1杭州炬华科技股份有限公司杭州炬华科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告20252025 年年 4 4 月月杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连

2、带的法律责任。公司负责人杨光、主管会计工作负责人丁嘉禾及会计机构负责人公司负责人杨光、主管会计工作负责人丁嘉禾及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张继慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张继慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营中可能存在行业风险、市场竞争加剧的风险、持续技术创新公司在经营中可能存在行业风险、市场竞争加剧的风险、持续技术创新挑战风险、原材料价格波动的风险、规模扩张带来的管理风险、投资收益不挑战风险、原材料价格波动的风险、规模扩张带来的管理风险、投资

3、收益不确定的风险。有关风险内容已在本报告中第三节确定的风险。有关风险内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 514,187,126514,187,126 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东

4、每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.2929第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5454第六节第六节 重要事项重要事项.5656第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.7272第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.7979第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.8080第十节第十节 财务报

5、告财务报告.8181杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、经公司法定代表人杨光先生签名的 2024 年年度报告。二、载有公司法定代表人杨光先生、主管会计工作负责人丁嘉禾女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王益宠、罗静雅签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有关资料。杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司及炬华科技指杭州炬华科技股份有限公司董事会指杭州炬华科技股

6、份有限公司董事会监事会指杭州炬华科技股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所章程指杭州炬华科技股份有限公司公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2024 年度近三年指2022 年度、2023 年度、2024 年度正华电子指杭州正华电子科技有限公司，公司控股子公司兴华软件指杭州兴华软件技术有限公司，公司控股子公司南华科技指杭州南华科技有限公司，公司控股子公司炬源智能指杭州炬源智能科技有限公司，公司控股子公司晨华软件指杭州晨华软件技术有限公司，炬源智能控股子公司纳宇电气指上海纳宇电气有限公司，公司控股子公司劳克莱斯公司指LOGAR