三达膜：2024年年度报告.PDF

1、三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告1 1/300300公司代码：688101公司简称：三达膜三达膜环境技术股份有限公司三达膜环境技术股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告2 2/300300重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公

2、司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人CHENCHEN NINI、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐佳菁唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）及会

3、计机构负责人（会计主管人员）庄毅庄毅斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 314,813,994.75 元，母公司期末未分配利润为人民币 917,711,612.76 元。结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年公司发展资金需求的情况，以及目前公司生产经营中

4、实际面临的困难和外部宏观环境，经董事会、监事会审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。2024 年度，公司注销了以前年度以现金为对价采用集中竞价方式回购的股份金额人民币26,998,044.29 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 8.58%。公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会出具了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明意见。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第三

5、次会议审议通过，公司全体独立董事出具了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告3 3/300300十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保

6、的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告4 4/300300目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 8第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212第四节第四节公司治理公司治理.4444第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.6666第六节第六节重要事项重要事项