千禾味业：千禾味业2024年度社会责任报告.pdf

1、千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 2 202024 4 年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告 2 202025 5 年年 4 4 月月 1616 日日 目录目录 一、公司治理与股东权益保护.3（一）公司治理.3（二）股东回报.3（三）廉正建设.4 二、党支部建设.4 三、员工权益与人才梯队建设.5（一）员工权益保护.5（二）员工关爱.5（三）人才培养与发展.6 四、产品质量与安全.7（一）质量管理体系.7（二）食品安全风险防控.7（三）安全生产.8 五、环境保护与可持续发展.9（一）可持续发展战略.9（二）环保措施与成效.9 六、产品创新与市场拓展.10（一）产品创新.10

2、（二）市场拓展.10 七、社会贡献.11 八、未来展望.11 一一、公司治理与股东权益保护公司治理与股东权益保护 （一一）公司治理公司治理 公司严格按照公司法 证券法等法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层。公司董事会、监事会及专门委员会成员组成合理、职业背景多元化，在食品制造、经营管理、人力资源、财务、法律等领域具有丰富的工作经验，有序推进三会召开，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，确保决策的科学性和有效性。报告期内，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 6 次、专业委员会 9 次，独立董事进

3、一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，强化到现场办公，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。公司高度重视内部控制、合规运营和风险管理工作，以实现公司持续、稳健发展。通过市场调研、内部流程梳理和合规检查等方式，全面识别市场、质量、操作和合规等各类风险；其次，运用定性与定量相结合的方法对风险进行评估，确定风险优先级。在应对阶段，针对不同风险制定相应策略，同步完善制度并加强培训。此外，公司还建立了风险监控指标体系，定期监控并报告风险状况，对异常指标及时预警。一旦风险事件发生，迅速启动应急预案进行处置，并在事后总结经验教训。最后，持续评估风险管控流程的有效性，通过

4、知识共享、培训和外部合作等方式不断完善体系，以保障企业稳健经营。报告期内，公司进一步优化与完善公司的内控管理体系，修订完善了人力资源、质量管理、合规管理、行政综合管理、信息化管理、安全管理等多方面的内部规章，并定期开展内部审计工作，确保公司内控体系有效运转，切实维护公司和全体股东的利益。（二二）股东股东回报回报 公司高度重视股东权益保护，除依法合规就公司应当披露的重要信息在上海证券交易所网站及 中国证券报、上海证券报、证券时报及时、准确、完整披露外，还通过上证 E 互动、组织投研交流会、举办业绩说明会等多种渠道与股东进行沟通和交流，确保股东能够充分了解公司的经营状况和财务状况。报告期内公司组织

5、了 3 次公开业绩说明会，披露定期报告 4 份、临时公告 74 份，并通过上证 E互动和投资者热线、投资者邮箱就投资者关注的问题予以答复。公司制定了未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划，实施了积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。2024 年度，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利 0.5 元/股，共计派发现金红利 513,865,543.00元，现金分红比例达99.94%。（三三）廉正建设廉正建设 “廉洁廉正，阳光合作”是千禾企业文化的重要组成部分，是千禾的底线和红线。“廉洁廉正”是对内部员工的

6、要求，“阳光合作”是对合作伙伴的要求。打造“简单、诚信、双赢、愉快”的工作关系、合作关系，是我们廉正建设的目标，也是对企业、对股东、对社会负责任的实际表现。报告期内，公司审计监察部持续深入业务现场、查处违反廉正制度的案件 37 起，并对典型案件进行通报学习，为公司健康可持续发展营造出风清气正的环境。二二、党支部建设党支部建设 公司于 2003 年就成立了党支部，公司以“忠孝廉节、说到做到”为企业核心价值观，多年来一直把“听党话、跟党走”融入企业文化，深刻践行“忠于国家拥护党”的价值观。一是着重抓党建引领促企业发展，通过开展形式多样的党建活动，如主题党日活动、党课学习等，将党的先进理论与企业实际