莱克电气：2024年度社会责任报告.pdf

1、 2024 年度社会责任报告 1 20202 24 4年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任承担个别及连带责任。一、前言一、前言 莱克电气股份有限公司2024年度社会责任报告 是莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具体情况，从社

2、会责任角度总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、员工、客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。二、公司概况二、公司概况 莱克电气是以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、厨房电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。公司自成立以来，坚持以创新驱动发展，不断变革创新，与时俱进，深刻洞察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化，不断开拓新业务，致力于业务和经营的不断转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到汽车零部件业务，历经三次重大转型

3、，成就了公司不断发展壮大，实践了小行业也可以大作为的经营之道。三、社会责任履行情况三、社会责任履行情况 （一）保护股东权益（一）保护股东权益 公司严格执行公司法证券法上市公司治理准则等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。严格执行三会议事规则及相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，2024 年度社会责任报告 2 促进公司可持续发展，切实保障全体投资者的合法权益。2024年，公司召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会。对公司发展战略、股权激励计划解除限售、重大生产经营决策

4、、主要管理制度的制订做出了有效决议。（二（二）公司治理）公司治理 公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司已经制定了健全的股东大会议事规则、董事会专门委员会议事规则。对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公告及相关文件的签署事项进行了明确规定。并陆续完善了内幕信息知情人登记管理制度、远期结售汇管理制度、突发事件处理制度、投资者投诉管理制度、金融衍生产品交易管理制度等制度。报告期内，根据上市公司独立董事管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司募集资金

5、管理办法及制定了独立董事工作制度和会计师事务所选聘制度，进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构。（三）加强投资者管理，提升信息披露水平（三）加强投资者管理，提升信息披露水平 报告期内，公司披露4份定期报告、68份临时公告，并同时在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报上披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的规定,公司高度重视投资者关系管理工作，积极搭建了多元化的投资者沟通渠道。通过业绩说明会、股东大会、投资者走进上市公司、券商策略会、投资者

6、热线及上证e互动等方式加强与投资者的沟通与交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。（四）实施积极的利润分配政策回报股东（四）实施积极的利润分配政策回报股东 公司在保护投资者权益的同时，非常注重股东回报，积极开展现金分红，制定合理的利润分配政策，现金分红作为实现投资者回报的重要形式，是培育资本 2024 年度社会责任报告 3 市场长期投资理念，增强资本市场活力和吸引力的重要途径，实实在在回报股东，确立股东特别是中小股东对公司发展的信心，切实保障股东的收益权与投资回报。据统计，自公司 2015年上市以来，已累计分红11次，分红总额达到41.53亿元。公司最近连续三年