博威合金：博威合金2024年年度报告.pdf

1、宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告1/235公司代码：601137公司简称：博威合金债券代码：113069债券简称：博 23 转债宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二零二五年四月二零二五年四月宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告2/235重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人主管会计工作负责人鲁朝辉鲁朝辉及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）舒文恬舒文恬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决

3、议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,353,544,238.32 元，母公司实现的净利润为 462,755,000.40 元；依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 46,275,500.04 元后，当年可供股东分配的利润为 1,307,268,738.28 元，加上上年结转未分配利润 2,981,934,600.18 元，累计可供股东分配的利润为 4,289,203,338.46 元。公司 2024 年度利润分配方案如下：1、公司拟以实施权益分派股权

4、登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.01 元（含税）；截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 812,400,418 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股,即 811,066,418 股，以此计算，总计派发现金股利 406,344,275.42 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.02%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 1,334,000 股，不参与本次利润分配。4、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公

5、司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。5、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告3/235九、九、

6、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告4/235目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四