新点软件：新点软件2024年年度报告.pdf

1、国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告公司代码：688232公司简称：新点软件国泰新点软件股份有限公司国泰新点软件股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二二五年四月二二五年四月国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告2/264重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈

2、利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析（四）风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人曹立斌曹立斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人季琦季琦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋胡明锋声明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数8,018,025股，以此计算合计拟派发现金红利115,913,511.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为56.75%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额156,672

4、,343.55元，现金分红和回购金额合计272,585,854.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例133.44%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计115,913,511.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.75%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需

5、公司股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告3/264九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程

6、序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用国泰新点软件股份有限公司2024 年年度报告4/264目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212第四节第四节公司治理公司治理.5353第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.7171第六节第六节重要事项重要事项.8181第七节第七节股份变动及股东情况