抚顺特钢：2024年年度报告.pdf

1、抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告1/191公司代码：600399公司简称：抚顺特钢抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告2/191重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙立国孙立国、主管会计工作负责人主管会计工作负责人吴效超吴效超及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）吴效超吴效超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经会计师事务所审计，截至报告期末，公司母公

3、司报表中期末未分配利润为人民币1,946,892,201.21元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本1,972,100,000股扣减公司回购账户10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股，以此计算合计拟派发现金红利35,317,225.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.62%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营

4、性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司可能面对的风险情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”六、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四)“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告3/191目录目录第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指标.4第三节管理层讨论与分

5、析.8第四节公司治理.28第五节环境与社会责任.42第六节重要事项.46第七节股份变动及股东情况.64第八节优先股相关情况.70第九节债券相关情况.70第十节财务报告.71备查文件目录一、载有公司法定代表人签名的本报告全文。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证券报上海证券报上公开刊登的本公司文件的正本及公告的原稿。抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告4/191第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、抚顺特钢指抚顺特殊钢股份有限公司东北特钢、东北特

6、钢集团指东北特殊钢集团股份有限公司沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司锦程沙洲指宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司本钢板材指本钢板材股份有限公司深圳兆恒指深圳市兆恒抚顺特钢有限公司兆恒特钢指深圳市兆恒特钢有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会辽宁证监局指中国证券监督管理委员会辽宁监管局上交所指上海证券交易所工信部指中华人民共和国工业和信息化部发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会科技部指中华人民共和国科学技术部中钢协指中国钢铁工业协会抚顺中院指抚顺市中级人民法院公司管理人指抚顺特殊钢股份有限公司管理人重整计划指抚顺特殊钢股份有限公司重整计划公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共