保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告1/177公司代码：600550公司简称：保变电气保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告2/177重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情

2、况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘玉亭因工作原因孙伟董事张庆元因工作原因杨璐董事高理迎因工作原因杨璐三、三、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘淑娟刘淑娟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苟通泽苟通泽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊华樊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。该利润分配预案

4、尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示详见本报告第

5、三节 六（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告3/177目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.18第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.31第六节第六节重要事项重要事项.43第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.58第九节第九节债券相关情况债券相关情况.58第十节第十节财务报告财务报告.60备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会

6、计机构负责人签名并盖章的会计报表载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告4/177第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所保变电气、公司、本公司指保定天威保变电气股份有限公司中国电气装备指中国电气装备集团有限公司兵装集团指中国兵器装备集团有限公司天威集团指保定天威集团有限公司会计师事务所指北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元指人