东阳光：东阳光2024年年度报告.PDF

1、广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告1/266公司代码：600673公司简称：东阳光债券代码：242444债券简称：25 东科 01广东东阳光科技控股股份有限公司广东东阳光科技控股股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告2/266重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

2、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张红伟张红伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡来文胡来文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保钟章保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年度归母净利润374,988,008.07元，2024年末母公司可供股东分配的利润3,022,928,308.54元。结合公司液冷科技及智能机器人等业务发展的资金需求，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。基于公司于2022年半年度、2023年度累计现金分红178,302.67万元，经测算，公司最近三年（2022年度、

4、2023 年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的403.91%，符合公司章程关于现金分红的有关规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数

5、以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告3/266十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告4/266目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.43第五节第五节环境与社会责任环

6、境与社会责任.62第六节第六节重要事项重要事项.72第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.100第九节第九节债券相关情况债券相关情况.101第十节第十节财务报告财务报告.107备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿经公司法定代表人签字和公司盖章的2024年年度报告文本原件广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告5/266第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具