大商股份：大商股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告.PDF

1、 1 证券代码：证券代码：600694600694 证券简称：大商股份证券简称：大商股份 编号：编号：2022025 500001 1 大商股份有限公司大商股份有限公司 第十一届董事会第十一届董事会第二十七次第二十七次会议决议公告会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 2

2、 月 28 日以书面、电子邮件形式发出,会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人，会议符合中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）及大商股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事审议,关联人回避表决，审议通过以下议案：（一一）关于关于 及其摘要及其摘要的议案的议案 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则

3、，根据公司法中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司股权激励管理办法（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制订了2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的 大商股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及大商股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要（公告编号：2025-003）。表决结果：关联人回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。（二）关于（二）关于 的议案的议案 为保证 2025 年限制

4、性股票激励计划的顺利实施，根据 公司法 证券法管理办法等法律、法规和规范性文件、以及公司章程2025 年限制性 2 股票激励计划（草案）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的 大商股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。表决结果：关联人回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 20252025 年限制性股票激励计年限制

5、性股票激励计划相关事宜的议案划相关事宜的议案 为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格

6、进行相应的调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，以及授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出