临时公告-福百盛：2025年第一次股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 广东福百盛股份有限公司广东福百盛股份有限公司 20252025 年第一次股票定向年第一次股票定向发发行行说明书说明书 （修订稿）（修订稿）住所住所：广东省广州市越秀区洪桥街广东省广州市越秀区洪桥街 2727 号二楼东北号二楼东北面之面之 1212 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）20252025 年年 2 2 月月 2727 日日 广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对

3、本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 2 目录目录 一、基本信息.4 二、发行计划.11 三、本次定向发

4、行对申请人的影响.20 四、其他重要事项（如有）.21 五、本次发行相关协议的内容摘要.22 六、中介机构信息.24 七、有关声明.26 八、备查文件.32 广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、福百盛 指 广东福百盛股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 定向发行说明书 指 广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书及其修订稿 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024

5、年 1-9 月 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东福百盛股份有限公司股东大会 董事会 指 广东福百盛股份有限公司董事会 监事会 指 广东福百盛股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东福百盛股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股

6、份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 广东福百盛股份有限公司公司章程 律师事务所 指 北京市中伦(广州)律师事务所 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在册股东、现有股东 指 股权登记日在册股东 大家食品、广东大家 指 广东大家食品有限公司 润田种养 指 连州市润田种养有限公司 连州大家 指 连州大家食品有限公司 广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 4 一、一、基本基