鞍鋼股份：2019年度報告.pdf

1、目錄公司簡介2會計數據和財務指標摘要8董事長報告書13董事會報告26監事會報告35經營情況討論與分析37重要事項73股份變動及股東情況109董事、監事、高級管理人員和員工情況123公司治理137股東週年大會171審計報告172五年概要364本公司的其他有關資料365釋義366備查文件目錄3682鞍鋼股份有限公司公司簡介本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。本公司負責人董事長王義棟先生、主管會計工作負責人馬連勇先生及會計機構負責人龔金先生保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。公司簡

2、介本公司是於一九九七年五月八日由鞍山鋼鐵作為唯一發起人設立的股份有限公司，及根據重組，將發起人原所屬的冷軋廠、線材廠、厚板廠注入本公司，淨資產經國有資產管理局確定為人民幣2,028,817,600元，折為以國有法人股形式向鞍山鋼鐵發行內資股1,319,000,000股，每股面值人民幣1元。一九九七年七月二十二日，本公司發行890,000,000股H股，按每股1.63港元價格發行，並於一九九七年七月二十四日在香港聯合交易所掛牌交易。本公司於一九九七年十一月十六日在境內發行了300,000,000股A股，按每股人民幣3.90元價格發行，其中：公開發行285,505,400股，向本公司職工配售公司職

3、工股14,494,600股。境內公開發行的285,505,400股於一九九七年十二月二十五日在深圳證券交易所掛牌交易。向本公司職工配售的公司職工股14,494,600股於一九九八年六月二十六日在深圳證券交易所掛牌交易。二零零零年三月十五日，本公司在中國發行人民幣15億元A股可轉換公司債券，二零零五年三月十四日本公司A股可轉換債券到期還本付息，並於同日停止轉股自行摘牌。至到期日止，本公司可轉換債券共轉股453,985,697股A股。二零零六年一月二十六日，本公司以每股人民幣4.29元價格向鞍山鋼鐵新增29.7億股A股股份，作為收購鞍鋼新鋼鐵公司100%股權的部分對價。該部分股份於二零零六年二月二

4、十三日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記託管，自二零零六年二月二十三日起36個月內不上市交易或轉讓。本次新增股份後，本公司股份總數為5,932,985,697股。3二零一九年度報告公司簡介（續）公司簡介（續）二零零六年六月二十日，本公司二零零五年度股東大會批准本公司變更名稱，中文名稱由原 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 變更為 鞍鋼股份有限公司，中文簡稱由 鞍鋼新軋 變更為 鞍鋼股份，英文名稱由原 Angang New Steel Company Limited 變更為 Angang Steel Company Limited，英文簡稱由原 Angang New Steel 變更為 An

5、steel。二零零六年九月二十九日，本公司取得了變更後的企業法人營業執照。二零零五年十二月，本公司實施了股權分置改革，本公司非流通股股東鞍山鋼鐵向於股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的A股流通股股東每10股支付2.5股A股和1.5份 鞍鋼JTC1 認購權證，鞍山鋼鐵共向其他A股股東支付A股股份188,496,424股和 鞍鋼JTC1 認購權證113,097,855份。二零零六年十二月 鞍鋼JTC1 認購權證到期，共有110,601,666份權證成功行權，鞍山鋼鐵因此向其他A股股東以每股人民幣3.386元的價格出售股份110,601,666股，到期日未成功行權的鞍鋼JTC1 認購權證於到期日

6、後註銷。行權後，本公司股份總數不變，鞍山鋼鐵持有的A股股份為3,989,901,910股，其他A股股東持有股份為1,053,083,787股，H股股東持股890,000,000股。二零零七年度，本公司向全體股東以每10股配2.2股的比例實施配售股份。二零零七年十月十日至十六日，本公司向公司A股股東配售股份1,106,022,150股，配股價格為每股人民幣15.4元，其中無限售條件股東增加228,240,496股；有限售條件股東增加877,781,654股。該部分新增股份於二零零七年十月二十五日獲准在深圳證券交易所上市。二零零七年十月二十二日至十一月五日，配股價格為每股港幣15.91元（按當時匯