萬科海外：二零二零年年度報告.pdf

1、萬科海外投資控股有限公司 二零二零年年度報告1目錄公司資料2董事履歷詳情3管理層論述及分析5董事會報告21企業管治報告30獨立核數師報告41綜合損益表45綜合損益及其他全面收益表46綜合財務狀況表47綜合權益變動表49綜合現金流量表50財務報表附註51附屬公司總覽97物業項目總覽99五年財務摘要100公司資料二零二零年年度報告 萬科海外投資控股有限公司2董事會執行董事張旭（主席）闕東武（首席執行官）李凱彥LIN Lily（自二零二零年八月二十一日起辭任）非執行董事陳志裕獨立非執行董事陳維曦羅芷妍張安志審核委員會陳維曦（主席）陳志裕羅芷妍薪酬委員會張安志（主席）闕東武陳維曦提名委員會羅芷妍（主席

2、）張旭張安志公司秘書葉凱雯核數師畢馬威會計師事務所（根據財務匯報局條例註冊之公眾利益實體核數師）本公司之法律顧問禮德齊伯禮律師行（香港法例）Maples and Calder（開曼群島法例）主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands主要營業地點香港中環花園道1號中銀大廈55樓電話：(852)2309 8888圖文傳真：(852)2328 8097電郵：網址http:/香港股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓17121716號舖董

3、事履歷詳情萬科海外投資控股有限公司 二零二零年年度報告3執行董事張旭先生，現年五十七歲，於二零一二年七月獲委任為萬科海外投資控股有限公司（本公司，連同其附屬公司，統稱本集團）執行董事及於二零一九年二月獲委任為主席。彼亦為本公司提名委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。張先生於二零零二年十一月加入萬科企業股份有限公司（萬科，香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市公司（股份代號：2202）（按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司主要股東），並進一步獲委任為萬科的執行董事及Banyan Tree Holdings Limited（新加坡交易所有限公司上市公司，股份代號：B58.SG）之非執行非獨立董事，

4、任期分別至二零二零年六月三十日及二零二零年十一月十三日。彼現擔任萬科物流事業部首席合夥人、萬科置業（香港）有限公司（萬科香港）（本公司之中介控股公司）董事及GLP Holdings Limited之董事。張先生在房地產業務方面擁有逾二十年經驗。彼於一九八四年八月畢業於中國合肥工業大學，獲得工業及民用建築學士學位，後於二零零一年六月獲得美國Troy State University頒授的在職工商管理碩士學位。彼於加入萬科前曾於中國海外集團任職。闕東武女士，現年五十四歲，於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事及於二零一九年二月獲委任為首席執行官。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事

5、。闕女士於一九九三年五月加入萬科，現為萬科之職工代表監事。彼亦為萬科香港之董事。闕女士於企業融資和房地產投資方面擁有逾十五年經驗。彼於一九九九年七月取得中國復旦大學經濟學碩士學位。李凱彥先生，現年四十四歲，於二零一八年十月獲委任為本公司非執行董事，後於二零一九年八月調任為本公司執行董事。李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings(USA)LLC並擔任董事總經理，以領導其成立、擴張及營運。李先生自二零一九年六月三十日起由Vanke Holdings(USA)LLC調任至Vanke US Management LLC（本公司附屬公司）。透過包括先前於二零

6、一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分別在World Economic Forum LLC、波士頓聯邦儲備銀行及San Joaquin Council of Governments任職，李先生在房地產及金融市場方面擁有逾十五年的專業經驗。李先生先前於二零零二年至二零零四年獲委任為加州斯托克頓市重建委員會的重建專員。彼現任職於美國中國總商會執行董事會及海外房地產投資者協會(AFIRE)執行委員會。李先生於二零零零年取得加州大學伯克利分校建築學本科學位，並於二零零七年取得哈佛大學公共政策碩士學位以及麻省理工學院(MIT)城市規劃碩士學位。非執行董事陳志裕先生，現年六十