萬科海外：二零二一年年度報告.pdf

1、萬科海外投資控股有限公司 二零二一年年度報告1目錄公司資料2董事履歷詳情3管理層論述及分析5董事會報告22企業管治報告31獨立核數師報告44綜合損益表48綜合損益及其他全面收益表49綜合財務狀況表50綜合權益變動表52綜合現金流量表53財務報表附註54附屬公司總覽101物業項目總覽103五年財務摘要104公司資料二零二一年年度報告 萬科海外投資控股有限公司2董事會執行董事張旭（主席）（自二零二一年十一月二十三日起辭任）孫嘉（主席）（自二零二一年十一月二十三日起獲委任）闕東武（首席執行官）李凱彥周悅 （自二零二一年五月二十六日起獲委任）非執行董事陳志裕（自二零二一年五月二十六日起辭任）獨立非執行

2、董事陳維曦（自二零二一年五月二十六日起離任）蔡奮威（自二零二一年五月二十六日起獲委任）羅芷妍張安志審核委員會陳維曦（主席）（自二零二一年五月二十六日起離任）蔡奮威（主席）（自二零二一年五月二十六日起獲委任）陳志裕（自二零二一年五月二十六日起辭任）羅芷妍張安志（自二零二一年五月二十六日起獲委任）薪酬委員會張安志（主席）闕東武陳維曦（自二零二一年五月二十六日起離任）蔡奮威 （自二零二一年五月二十六日起獲委任）提名委員會羅芷妍（主席）張旭（自二零二一年十一月二十三日起辭任）孫嘉（自二零二一年十一月二十三日起獲委任）張安志公司秘書葉凱雯核數師畢馬威會計師事務所（根據財務匯報局條例註冊之公眾利益實體核數

3、師）本公司之法律顧問禮德齊伯禮律師行（香港法例）Maples and Calder Hong Kong LLP（開曼群島法例）主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands主要營業地點香港中環花園道1號中銀大廈55樓電話：(852)2309 8888圖文傳真：(852)2328 8097電郵：網址http:/香港股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓17121716號舖董事履歷詳情萬科海外投資控股有限公司 二零二一年年度報告3執行董事

4、孫嘉先生，現年四十四歲，於二零二一年十一月獲委任為萬科海外投資控股有限公司（本公司，連同其附屬公司，統稱本集團）執行董事及主席。彼亦為本公司提名委員會成員。孫先生於二零零七年加入萬科企業股份有限公司（萬科，香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市公司（股份代號：2202），並為本公司的控股股東），並於二零零八年擔任其戰略與投資管理部總經理。於二零一零年，彼獲委任為西安萬科企業有限公司總經理。自二零一二年至今，彼擔任上海萬科企業有限公司總經理，並於二零一五年獲委任為萬科企業之副總裁。於二零一六年三月，彼獲委任為萬科企業之執行副總裁、財務負責人兼首席財務官。彼現任南方區域事業集團之首席合夥人兼首席執行

5、官，以及萬科企業深圳公司首席合夥人。孫先生於二零零一年畢業於北京大學經濟學院，獲得學士學位。於二零零七年，彼畢業於哈佛大學商學院，獲得工商管理碩士學位。闕東武女士，現年五十五歲，於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事及於二零一九年二月獲委任為首席執行官。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。闕女士於一九九三年五月加入萬科，現為萬科之職工代表監事。彼亦為萬科置業（香港）有限公司（萬科香港）之董事。闕女士於企業融資和房地產投資方面擁有逾十五年經驗。彼於一九九九年七月取得中國復旦大學經濟學碩士學位。李凱彥先生，現年四十五歲，於二零一八年十月獲委任為本公司非執行董事，後於二零一九年八月

6、調任為本公司執行董事。李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings(USA)LLC並擔任董事總經理，以領導其成立、擴張及營運。李先生自二零一九年六月三十日起由Vanke Holdings(USA)LLC調任至Vanke US Management LLC（本公司附屬公司）。透過包括先前於二零一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分別在World Economic Forum LLC、波士頓聯邦儲備銀行及San Joaquin Council of Governments任職，李先生在房地產及金融市場方面擁有逾十五年的專業經驗