福耀玻璃：2019年度報告.pdf

1、重要提示一.本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.未出席董事情況未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名獨立非執行董事張潔雯受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的 臨時外遊措施影響屈文洲獨立非執行董事劉京受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的 臨時外遊措施影響屈文洲三.普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人（會計主管人員）丘永年聲明：保證年度報告中財務報告的真

2、實、準確、完整。五.經董事局審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣2,898,433,273元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2019年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣2,897,868,398元。經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利潤人民幣5,093,427,4

3、06元，扣減當年已分配的2018年度利潤人民幣1,881,463,149元，並按2019年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣338,598,154元後，截至2019年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣6,259,347,637元。本公司擬訂的2019年度利潤分配方案為：以截至2019年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2019年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元（含稅），共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2019年度本公司不進行

4、送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。六.前瞻性陳述的風險聲明本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述可能面對的風險，敬請查閱 第五節 董事局報告 之 二.公司關於公司未來發展的討論與分析 （四）可能

5、面對的風險 。1福耀玻璃工業集團股份有限公司第一節董事長致辭2第二節釋義3第三節公司簡介和主要財務指標4第四節公司業務概要11第五節董事局報告13第六節經營情況討論與分析30第七節重要事項52第八節普通股股份變動及股東情況71第九節董事、監事、高級管理人員和員工情況79第十節公司治理及企業管治報告95第十一節公司債券相關情況119第十二節財務報告126第十三節五年業績摘要228目 錄2第一節 董事長致辭2019年年度報告尊敬的各位股東：衷心感謝大家長期以來對福耀玻璃的支持與關注，我受公司董事局委託，提呈2019年年度報告，以供審閱。2019年，全球經濟增速放緩，投資規模下降，貿易局勢緊張和金融

6、不穩、地緣政治不確定性的增加，削弱了全球經濟增長；中國經濟下行壓力加大，尤其是製造業受到貿易摩擦最直接的影響，汽車消費動力明顯偏弱，自2018年中國汽車產業出現了28年以來的首次下滑，中國汽車市場連續第二年出現年度下滑。在錯綜複雜的經濟形勢下，公司堅持內外 兩手抓：一、錘煉內功、強化管理：持續研發創新，降本增效，不斷推動產品結構、產品品質、產品銷售、產品服務升級，提升公司核心競爭力；二、加強社會責任感：不忘初心，堅實主業；人本管理，強化公司治理；遵紀守法，履行社會職責，保護環境、資源和社會效益；三、持續推進國際化發展、擴展海外市場：2019年公司國內外市場佔比優化為51.22%：48.78%，