百利保控股：2018年報.pdf

1、(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號:617)百 利 保 控 股 有 限 公 司 二零一八年年報目錄2 公司資料3 董事簡介6 主席報告書25 管理層之討論及分析33 董事會報告書43 企業管治報告書52 財務報表52 綜合損益表53 綜合全面收益表54 綜合財務狀況表56 綜合權益變動表58 綜合現金流量表61 財務報表附註186 獨立核數師報告191 主要物業表199 已公佈五年財務摘要2公 司 資 料百 利 保 控 股 有 限 公 司 二零一八年年報董事執行董事羅旭瑞（主席兼行政總裁）羅俊圖（副主席兼董事總經理）范統（首席營運官）羅寶文吳季楷黃寶文獨立非執行董事梁寶榮，GBS，JP伍

2、穎梅，JP石禮謙，GBS，JP黃之強審計委員會黃之強（主席）梁寶榮，GBS，JP伍穎梅，JP石禮謙，GBS，JP薪酬委員會黃之強（主席）羅旭瑞伍穎梅，JP提名委員會羅旭瑞（主席）梁寶榮，GBS，JP伍穎梅，JP石禮謙，GBS，JP黃之強秘書林秀芬核數師安永會計師事務所主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司東亞銀行有限公司渣打銀行（香港）有限公司澳新銀行集團有限公司大華銀行有限公司香港分行中國工商銀行（亞洲）有限公司股份登記過戶處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building,69 Pitts Bay Road Pe

3、mbroke HM08,Bermuda香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號 合和中心22樓註冊辦事處The Belvedere Building,69 Pitts Bay Road Pembroke HM08,Bermuda總辦事處及主要營業地點香港銅鑼灣怡和街68號11樓電話：2894 7888傳真：2890 1697網址：.hk3百 利 保 控 股 有 限 公 司 二零一八年年報董 事 簡 介羅旭瑞先生，74歲；主席兼行政總裁 自一九九三年起一直擔任主席兼董事總經理，並於二零零七年獲委任為行政總裁。羅先生分別自一九八四年及一九八六年起，擔任本集團前身上市公司之董事總

4、經理及主席。彼亦為本公司之最終上市控股公司Century City International Holdings Limited世紀城市國際控股有限公司（世紀城市）及均為本公司之上市附屬公司Regal Hotels International Holdings Limited富豪酒店國際控股有限公司（富豪）及Cosmopolitan International Holdings Limited四海國際集團有限公司（四海）之執行董事、主席兼行政總裁，以及富豪資產管理有限公司（富豪資產管理，為富豪之上市附屬公司富豪產業信託之管理人）之非執行董事兼主席。羅先生為一名具專業資格建築師。作為集團之行政總

5、裁，羅先生統籌本集團之整體政策及決策事宜。羅先生為羅俊圖先生及羅寶文小姐之父親。羅俊圖先生（別名：Jimmy），45歲；副主席兼董事總經理 於一九九九年獲委任加入董事會。羅俊圖先生自二零一三年起擔任本公司之副主席及董事總經理。彼亦為世紀城市之執行董事兼副主席、富豪之執行董事、四海之執行董事、副主席兼董事總經理，以及富豪資產管理之非執行董事。羅先生畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。羅先生於一九九八年加入世紀城市集團。彼主要參與監督本集團位於中華人民共和國（中國）之物業項目，另外亦負責世紀城市集團業務發展之工作。羅先生為羅旭瑞先生之兒子，以及羅寶文小姐之胞兄。范統先生，62歲；執行董事兼首席

6、營運官 於一九九三年獲委任加入董事會，並於二零零七年獲委任為首席營運官。范先生亦為世紀城市及富豪之執行董事以及富豪資產管理之非執行董事。范先生為一名具專業資格建築師及於一九八七年加入本集團。彼現時主要負責本集團之物業發展、建築設計及項目策劃管理工作，以及監管本集團之建築工程工作。梁寶榮先生，GBS，JP，69歲；獨立非執行董事 於二零零八年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。梁先生亦為富豪資產管理之獨立非執行董事。梁先生於二零零五年十一月退休前，為香港特別行政區政府駐北京辦事處（駐京辦）主任，服務香港政府逾三十二年。彼於一九七三年六月加入香港政府政務職系，並於一九九六年六月晉升為首長級甲一級政務