王朝酒業：2018年報.pdf

1、（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號:828王朝酒業集團有限公司Dynasty Fine WinesGroup Limited年報2018 目錄企業簡介2財務摘要3企業資料4企業架構6管理層討論及分析7董事及高級管理人員履歷15企業管治報告19財務資料36 企業簡介二零一八年年報2王朝是優質葡萄酒生產商，在中國葡萄酒市場具有歷史悠久的地位。本公司品牌 王朝 獲中國國家工商行政管理局定為中國馳名商標。自一九九七年至二零一八年二十二年內，王朝有十三年獲得中國行業企業訊息發佈中心頒發中國 葡萄酒銷量第一證書。全球首屈一指的葡萄酒及烈酒營運商Remy Cointreau，乃自王朝成立以來的第二大股

2、東，王朝秉承了Remy Cointreau的優良釀酒傳統及先進技術，由種植葡萄、採收以至每一個釀酒步驟，均以品 質 為 先，對 整 個 生 產 過 程 實 施 嚴 謹 的 品 質 控 制，以 確 保 本 公 司 產 品 保 持 高 水 平 的 產 品 質 量。本 公 司 分 別 於 一 九 九 六 年、二 零 零 零 年、二 零 零 二 年 及 二 零 零 六 年 獲 頒ISO9002、ISO 14001、ISO 9001：2000證書及HACCP驗證證書，足證本公司對產品質量的堅持，得到外界充分的認同。王朝擁有多元化的產品，以迎合不同的消費檔次及消費者的口味與喜好。本公司目前製造及銷售超過1

3、00種葡萄酒產品，產品可分為紅葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒以及白蘭地五大類別。自 成 立 以 來，王 朝 始 終 保 持 良 好 的 財 政 表 現，為 本 公 司 股 東 帶 來 合 理 回 報。王 朝 於 二 零 零 五 年一月二十六日在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板成功上市，股份代號828。在本公司主要股東津聯集團有限公司及Remy Cointreau的鼎力支持下，本公司持續為不同類型的消費者提供物超所值的優質葡萄酒。今後，王朝將繼續改良設備，不斷加強市場推廣，充分把握中國葡萄酒市場迅猛增長的潛力，為全體利益相關人士的未來福祉而奮鬥，重建王朝盛世。財務摘要3王朝酒業集團有限公

4、司二零一八年二零一七年變動經重列千港元千港元 收入344,933383,470-10%毛利93,05687,8466%本公司所有者應佔虧損(78,668)(133,625)-41%二零一八年二零一七年變動百分點 毛利率27%23%4%企業資料二零一八年年報4董事會執行董事孫軍先生()李廣禾先生孫咏健先生(&)非執行董事HERIARD-DUBREUIL Francois先生石敬女士Jean-Marie LABORDE先生王正中先生(&)ROBERT Luc先生獨立非執行董事張國旺博士(#)(&)()楊鼎立先生(#)(&)()孫如暐先生(#)(&)()#審核委員會成員&薪酬委員會成員 提名委員會成

5、員公司秘書何耀森先生授權代表孫咏健先生何耀森先生法律顧問香港高蓋茨律師事務所開曼群島Conyers Dill&Pearman,Cayman中華人民共和國天津澍澤律師事務所核數師羅兵咸永道會計師事務所註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands主要營業地點香港辦事處香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈16樓E及F室天津辦事處中國天津市北辰區津圍公路29號股份過戶登記總處Codan Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins

6、DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓 5王朝酒業集團有限公司企業資料主要往來銀行中國建設銀行中國工商銀行中國民生銀行中信銀行招商銀行投資者關係顧問縱橫財經公關顧問（中國）有限公司公司網站http:/www.dynasty-直銷網站https:/（王朝葡萄酒旗艦店京東）（中國）https:/（王朝葡萄酒旗艦店天貓）（中國）http:/www.dynasty- 二零零五年一月二十六日股份簡稱 王朝酒業面值 0.1港元已發行股份數目 截至二零一八年十二月三十