海納智能：年報2020.pdf

1、1海納智能裝備國際控股有限公司 二零二零年年報目錄公司資料2主席報告書4財務概要7管理層討論與分析10企業管治報告19董事及高級管理層履歷詳情30董事會報告書34環境、社會及管治報告47獨立核數師報告70綜合損益及其他全面收益表75綜合財務狀況表76綜合權益變動表78綜合現金流量表80綜合財務報表附註822二零二零年年報 海納智能裝備國際控股有限公司公司資料董事會執行董事洪奕元先生（主席兼行政總裁）張志雄先生蘇承涯先生何子平先生非執行董事鄭志雄先生獨立非執行董事陳銘傑先生汪鳳翔博士吳達峰先生審核委員會吳達峰先生（委員會主席）鄭志雄先生汪鳳翔博士陳銘傑先生薪酬委員會陳銘傑先生（委員會主席）洪奕元

2、先生張志雄先生吳達峰先生汪鳳翔博士提名委員會洪奕元先生（委員會主席）陳銘傑先生吳達峰先生汪鳳翔博士授權代表洪奕元先生劉偉彪先生公司秘書劉偉彪先生核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司香港執業會計師香港註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands於中國之總辦事處及主要營業地點中國褔建省晉江市經濟開發區五里科技工業園區於香港之主要營業地點香港北角英皇道373號上潤中心21樓C室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)Limi

3、tedCricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖3海納智能裝備國際控股有限公司 二零二零年年報公司資料主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司興業銀行股份有限公司（晉江安海支行）中國工商銀行股份有限公司（晉江分行）法律顧問有關香港法律方達律師事務所有關中國法律天元律師事務所有關開曼群島法例毅柏律師事務所合規顧問建泉融資有限公司股份代號1645網址www.haina-4二零二零年年報 海納智

4、能裝備國際控股有限公司主席報告書各位同事、合作夥伴、投資人：現在，我受海納智能裝備國際控股有限公司（海納智能，連同其附屬公司統稱 本集團）(01645.HK)董事會的委托，作截至2020年12月31日，集團年度報告。海納智能股份於二零二零年六月三日成功在香港聯合交易所有限公司主板上市，故二零二零年為本集團之重大里程碑。年內，集團錄得收益約人民幣4.743億元，同比增加約25.5%；海納智能擁有人應佔利潤約人民幣4,000萬元，同比增加約51.2%；每股盈利9.55仙，董事會擬派發截至2020年12月31日止年度之末期股息每股0.05港元。年內，集團不僅成功實現了約人民幣4.743億元的收益，還

5、完成了總數為282台機器的銷售，其中一次性醫用口罩機器佔約34.7%，較截至2019年12月31日止年度增加約25.5%。年內，集團的客戶主要位於中華人民共和國（中國）本地市場，與此同時向其他11個海外國家銷售產品。年內除稅後純利為約人民幣5,010萬元，較去年增長約61.2%。海納智能作為中國一家從事設計及生產一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、女性衛生巾及一次性醫用口罩）自動化機器的製造商，為客戶提供全面服務，包括與客戶合作進行產品設計、按客戶需求定制產品、進行質量監控激昂、為客戶交付產品、為客戶安裝產品以及提供售後服務。分別於晋江生產基地及杭州生產基地經營18條及9條生產綫。強大

6、的研發能力是海納智能立足國內第三大一次性衛生用品機械供應商的根本，目前擁有146項專利，集團研發團隊密切關注一次性衛生用品機器行業的技術進步，集團持續投放大量資源及資金，以提升產品研發能力及品質，持續為行業開發新產品，助力行業創新發展。集團將通過持續提升研發能力、透過收購增加產品競爭力、增加生產基地產能以及在中國及海外市場的滲透率，以保持集團作為中國頂級一次性衛生用品機器供應商之一的地位。具體規劃如下：一、提升研發能力集團有意在中國福建晋江市收購一處合適的基地，設立專用研發中心，並將現有研發活動轉移至研發中心，作為集團開發新機械的專屬設計場地，同時為 海納機械 品牌旗下的產品開發服務。這樣，有