浩德控股：2019財政年度報告.pdf

1、2019財 政 年 度 報 告Altus Holdings Limited浩 德 控 股 有 限 公 司於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號:81491浩德控股有限公司 二零一九財政年度報告香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM特色GEM之定位乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不

2、負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本報告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告（浩德控股有限公司（本公司）各董事（董事）共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何事項致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。2浩德控股有限公司 二零一九財政年度報告目 錄公司資料3主席報告5財務概要6營運回顧及財務回顧7企業管治報告15董事及高級管理層履歷詳情26董事會報

3、告32獨立核數師報告46綜合損益及其他全面收入表50綜合財務狀況表51綜合權益變動表52綜合現金流動表54綜合財務報表附註56本集團持有物業詳情1363公司資料浩德控股有限公司 二零一九財政年度報告授權代表葉天賜先生曾憲沛先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港中環永和街21號香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓（自二零一九年七月十一日起：香港皇后大道東183號合和中心54樓）核數師信永中和（香港）會計師事

4、務所有限公司香港銅鑼灣希慎道33號利園一期43樓合規顧問實德新源資本有限公司（前稱新源資本有限公司）香港灣仔港灣道23號鷹君中心16樓董事會執行董事葉天賜先生（主席）曾憲沛先生梁綽然女士獨立非執行董事趙天岳先生陳晨光先生李樹賢先生審核委員會陳晨光先生（主席）趙天岳先生李樹賢先生薪酬委員會李樹賢先生（主席）趙天岳先生陳晨光先生葉天賜先生提名委員會趙天岳先生（主席）陳晨光先生李樹賢先生葉天賜先生合規主任梁綽然女士公司秘書謝瑞敏女士4公司資料浩德控股有限公司 二零一九財政年度報告北洋銀行札幌東支店日本札幌市中央區南1條東3丁目10番地公司網站.hk股份代號8149主要往來銀行創興銀行有限公司香港德輔

5、道中24號創興銀行中心恒生銀行有限公司香港德輔道中83號瑞穗銀行日本東京都千代田區內幸町1-1-5東京之星銀行日本東京都港區赤阪二丁目3-5Akasaka Star Gate Plaza熊本第一信用金庫日本熊本縣熊本市中央區花畑町10-29福崗銀行日本福岡縣福岡市中央區黑門5-285主席報告浩德控股有限公司 二零一九財政年度報告致各利益相關者：本人懷著無比榮耀及感激的心情向各位報告富有成果的一年，我們的兩大業務均錄得穩定增長。當我們期待最好的結果時，我們亦須為最壞的情況做好準備，並利用接下來的機會。在本人撰寫此份報告之時，我們已經看到香港市場放緩的迹象。由於世界許多地區的貿易緊張局勢和地緣政治

6、挑戰，未來的不確定性日益增加。我們認為，這是對我們業務模式韌性的考驗、對物業投資和顧問服務互補板塊的考驗。日本作為世界第三大經濟體，可以提供房地產投資回報的穩定性和安全性，幾乎沒有其他選擇可與之相比。其物業市場的深度和穩定性將繼續作為本集團的避風港。此外，我們堅信，我們在支持日式 介護 或護理院及支援服務方面的 影響力投資 將繼續帶來可衡量的有益社會影響以及令人信服的財務回報。關於我們顧問團隊的發展，在過去的一年裏，我們的顧問團隊在應對艱巨挑戰方面取得了長足進步。在這個過程中，團隊正在努力建立一種團隊合作和同伴情誼的企業文化。這對我們準備迎接未來挑戰至關重要。我們堅信 整體大於個體總和 的理念