泰達生物：二零一八年年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市

2、規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司（本公司）的資料；本公司董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。公司簡介2集團架構3公司資料4財務摘要5董事會主席報告6管理層討論及分析10監事會工作報告22董事會報告24企業管治報告35環境、社會及管治報告46獨立核數師報告65綜合損益及其他全面收益表71綜合財務狀況表72綜合權益變動表74綜合現金流量表75綜合財務報表附註77目錄2二

3、零 一 八 年 年 報公司簡介 天津泰達生物醫學工程股份有限公司（泰達生物 或 本公司，連同其附屬公司合稱 本集團）成立於2000年9月8日，於2002年6月18日在香港聯交所GEM正式掛牌上市（股票代碼：8189），本公司目前註冊資本為人民幣壹億捌仟玖佰零肆拾伍萬元。本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物復合肥業務，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物復合肥料產品。另一方面涉及養老及保健業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，在全國範圍內開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與咨詢等相

4、關養老服務業務；應用已收購完成的全球獨家擁有的腦電波定量檢測分析技術，與國內外有關醫療機構及健康體檢機構合作，協助其準確診斷各類神經精神類疾病，以及量化分析兒童或成人的人格特質及優勢天賦，為兒童後天的個性化培養及成人工作職位的適應性分析提供科學依據。集團架構 天 津 泰 達 生 物 醫 學 工 程 股 份 有 限 公 司3天津泰達生物醫學工程股份有限公司100%廣東福利龍 復合肥有限公司（廣東福利龍）（主要從事生物復合肥料的 研究與開發、生產及銷售）寧夏弘迪生物科技 有限公司（寧夏弘迪）（主要從事生物醫學科學及科技項目的研究與開發、生產及應用，以及在中華人民共和國（中國）提供腦電圖（腦電圖）圖

5、像檢測服務）100%70%27.76%51%35%100%香港泰達生物投資 有限公司（香港投資）（主要從事考察投資項目及腦電波檢測服務授權）100%廣東福利龍農林生態 科技有限公司（廣東農林生態）（主要從事生態農業及 生態林業科技等研究與 技術服務，以及相關 產品銷售）山東海得斯肥業 有限公司（山東海得斯）（主要從事生物復合肥料的 研究與開發、生產及銷售）51%廣東福利龍土壤 調理修復研究院（廣東研究院）（主要開展區域土壤資源 調理與修復、土壤環境質量 標準等研究）100%北京弘迪養老投資管理 有限公司（北京弘迪）（尚未開展業務）山東水發瑞福養老 服務有限公司 （水發瑞福）（尚未開展業務）天津

6、阿爾發保健品 有限公司（天津阿爾發）（主要從事健康食品的研究 與開發、生產及銷售）上海睦齡養老 投資管理有限公司（上海睦齡）（主要從事提供保健諮詢、顧問、管理及評估服務，以及 開展養老業務的研究與發展）SJK Greater China Ltd.（SJKGC）（主要涉足定量腦電波檢測與診斷 技術以開展相關產品服務）水發瑞福為本公司、水發眾興集團有限公司（水發眾興）及山東潤昭環境科技有限公司（潤昭環境）於二零一八年十二月二十一日在中國註冊成立的一間有限公司。100%公司資料 4二 零 一 八 年 年 報執行董事孫莉女士郝志輝先生劉人牧先生（於二零一八年九月二十日辭任）何昕先生（於二零一八年十二月