東京中央拍賣：二零一九年年度報告.pdf

1、TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED東京中央拍賣控股有限公司(incorporated in Hong Kong with limited liability)stock code 股份代號:1939 ANNUAL REPORT2019年度報告This annual report is printed on environmental paper此年度報告以環保紙張印製TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED 東京中央拍賣控股有限公司ANNUAL REPORT 2019 年度報告(於香港註冊成立之有限公司)CONTENTS目錄Co

2、rporate Information公司資料2Chairmans Statement主席報告4Management Discussion and Analysis管理層討論及分析8Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理層的履歷詳情16Corporate Governance Report企業管治報告26Report of the Directors董事會報告46Independent Auditors Report獨立核數師報告67Consolidated Income Statement合併損益表74Co

3、nsolidated Statement of Comprehensive Income合併綜合收益表75Consolidated Balance Sheet合併資產負債表76Consolidated Statement of Changes in Equity合併權益變動表78Consolidated Statement of Cash Flows合併現金流量表79Notes to the Consolidated Financial Statements合併財務報表附註81Four-Year Financial Summary四年財務概要175TOKYO CHUO AUCTION HOLD

4、INGS LIMITED ANNUAL REPORT 20192CORPORATE INFORMATION公司資料董事執行董事安藤湘桂先生（又名廖湘桂）（主席）安藤恵理女士（又名馮慧瑾）葛文海先生孫鴻月先生邱仲珩先生非執行董事楊維聰先生（於2019年5月14日辭任）獨立非執行董事鍾國武先生林淑玲女士秦治民先生公司秘書邱仲珩先生審核委員會林淑玲女士（審核委員會主席）鍾國武先生秦治民先生薪酬委員會鍾國武先生（薪酬委員會主席）林淑玲女士秦治民先生安藤恵理女士楊維聰先生（於2019年5月14日辭任）提名委員會安藤湘桂先生（提名委員會主席）鍾國武先生林淑玲女士秦治民先生楊維聰先生（於2019年5月14日

5、辭任）DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Ando Shokei(alias Liao Xianggui)(Chairman)Mrs.Ando Eri(alias Feng Huijin)Mr.Katsu Bunkai(alias Ge Wenhai)Mr.Sun HongyueMr.Yau Chung HangNon-Executive DirectorMr.Yang Yi Chung(Resigned on 14 May 2019)Independent Non-executive DirectorsMr.Chung Kwok Mo JohnMs.Lam Suk

6、Ling ShirleyMr.Chun Chi ManCOMPANY SECRETARYMr.Yau Chung HangAUDIT COMMITTEEMs.Lam Suk Ling Shirley(chairlady of the audit committee)Mr.Chung Kwok Mo JohnMr.Chun Chi ManREMUNERATION COMMITTEEMr.Chung Kwok Mo John(chairman of the remuneration committee)Ms.Lam Suk Ling ShirleyMr.Chun Chi ManMrs.Ando E