東方電氣：2021年度報告.pdf

1、重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.未出席董事情況未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託姓名董事張彥軍因公出差俞培根三.大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人俞培根、主管會計工作負責人劉智全及會計機構負責人（會計主管人員）鄭興義聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現歸屬於母公司所有

2、者的淨利潤2,289,036,817.45元，母公司實現淨利潤1,141,407,059.53元。公司擬以年報披露日股本數量3,119,001,130股為基數，每10股派發現金股利2.30元（含稅），共計派發現金股利717,370,259.90元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2021年年度股東大會審議批准。六.前瞻性陳述的風險聲明公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.是否存在半數以上董事無

3、法保證公司所披露年報報告的真實性、準確性和完整性否十.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。十一.其他無 目錄董事長致辭3第一節釋義5第二節公司簡介和主要財務指標6第三節董事會報告13第四節監事會報告45第五節公司治理51第六節環境與社會責任88第七節重要事項96第八節股份變動及股東情況115第九節董事、監事、高級管理人員127第十節審財報告及財務報告144備查文件目錄載載有公司負責人親筆簽名的公司2021年度報告文本載有公司負責人、主管會計負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報告公司章程2021

4、年年報3董事長致辭各位股東：2021年，東方電氣緊抓 碳達峰碳中和 戰略機遇，全力以赴謀增長、促轉型、控風險，在 十四五 開局之年跑出了 加速度。全年實現營業總收入478.19億元，同比增長28.26%，創歷史新高；利潤總額26.67億元，同比增長29.02%。在實現經營規模大幅增長的同時，為社會創造更大價值，為企業 十四五 高質量發展蓄勢聚力。創新驅動發展，產業結構持續優化。聚焦產業鏈供應鏈自主可控，彰顯了 大國重器 應有擔當。白鶴灘百萬千瓦水電機組併網發電，首批機組性能優異、運行穩定，創造了 精品工程；國內最高水頭長龍山抽水蓄能機組投入商運，各項參數表現優異；自主研發核電設備在 華龍一號

5、全球首堆投入商運後始終安全穩定、性能可靠；亞洲地區單機容量最大、葉輪直徑最大的13MW風電機組順利下線。圍繞新產業發展進行系列戰略研究，強化頂層設計，加快推進產業結構轉型升級，推動新產業新業態持續形成，零碳 發電裝備佔裝備製造板塊比重超過60%。改革縱深推進，內部管理水平不斷提升。全面優化公司治理制度，建立董事會授權機制，推動治理主體協調運作；實現全級次子企業董監事會應建盡建及外部董事佔多數；三項制度改革不斷深化，實現企業經理層任期制契約化管理全級次全覆蓋。系統整合風險、合規及內控管理體系，強化審計監督，不斷提高風險防控能力，優化覆蓋全公司的風險預警體系。在子企業推進精益供應鏈管理、全價值鏈成

6、本管理等管理提升項目，降本增利成效明顯。俞培根4東方電氣股份有限公司董事長致辭（續）上市公司合規高效運作，推動實現股東價值增長。公司高度重視股東的價值體現，主動做好信息披露，積極回應投資者關切的問題，與投資者保持良好溝通，定期組織投資者交流活動，傳遞公司價值。在持續提升公司盈利能力，保障公司穩健運行的同時，積極實施利潤分紅，回饋投資者。展望2022年，東方電氣將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，強管理、重創新、謀發展，推進產業綠色轉型和數字化轉型，全面完成2022年生產經營目標，推動公司發展再上新台階。脚下徵途漫漫，心中志氣長存。世界的東方一流的電氣，