新鴻基地產：201819年報.pdf

1、九八股份代號：162018/19 年報以客為先 品牌卓越 實力雄厚C12709012345ANNUAL REPORT 2018/19Customer FocusPremium BrandSolid FoundationsStock Code:16451231.上海徐匯ITC2.香港灣仔新鴻基中心3.香港中環國際金融中心4.香港西九龍環球貿易廣場5.香港北角海璇發展項目1新鴻基地產發展有限公司二一八至一九年年報目錄2董事局及委員會3公司資料及股東資訊4財務概要及土地儲備6集團財務摘要7業務架構8董事局主席報告書20業務模式及策略方向22業務概況 24 香港地產業務 52 內地地產業務 74 地產

2、相關業務 83 電訊及資訊科技 84 基建及其他業務 87 集團財務88財務檢討92投資者關係94可持續發展102企業管治報告書120董事局報告書143董事個人資料154執行委員會156獨立核數師報告書及綜合財務報表2新鴻基地產發展有限公司二一八至一九年年報董事局及委員會董事局執行董事郭炳聯（主席兼董事總經理）黃植榮（副董事總經理）雷霆（副董事總經理）郭基煇郭基泓鄺準董子豪馮玉麟郭顥澧（郭炳聯之替代董事）非執行董事李兆基（副主席）關卓然郭基俊獨立非執行董事葉廸奇王于漸李家祥馮國綸梁乃鵬梁櫸涇梁高美懿范鴻齡吳向東委員會執行委員會郭炳聯黃植榮雷霆郭基煇郭基泓鄺準董子豪馮玉麟周國賢容上達李清鑑馮秀炎

3、陳康祺林家強審核及風險管理委員會李家祥*葉廸奇梁櫸涇梁乃鵬薪酬委員會王于漸*李家祥關卓然梁乃鵬提名委員會王于漸*關卓然葉廸奇梁乃鵬*委員會主席3新鴻基地產發展有限公司二一八至一九年年報二一八至一九年度財務日程表中期業績公布:二一九年二月二十七日中期股息派發:二一九年三月二十一日全年業績公布:二一九年九月十二日暫停辦理股份 過戶登記手續1:二一九年十一月四日至七日（首尾兩天包括在內）股東週年大會:二一九年十一月七日末期股息除息日期:二一九年十一月十一日暫停辦理股份 過戶登記手續2:二一九年十一月十三日末期股息派發:二一九年十一月二十一日附註：1.以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份2

4、.以釐定股東享有建議之末期股息之權利公司資料公司秘書容上達核數師德勤關黃陳方會計師行註冊辦事處香港港灣道30號新鴻基中心45樓電話：(852)2827 8111傳真：(852)2827 2862網址：電郵：股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖律師胡關李羅律師行孖士打律師行高偉紳律師行主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司瑞穗銀行三菱UFJ銀行中國工商銀行（亞 洲）有 限 公 司三井住友銀行中國農業銀行股份有限公司恒生銀行有限公司星展銀行交通銀行股份有限公司公司資料及股東資訊選擇公司通訊之語言版本或收取方式本年

5、報印刷本之英文版本及中文版本已備妥，亦可於本公司網站瀏覽。若(i)股東已收取或選擇收取本年報印刷本之英文版本或中文版本，但仍欲收取另一種語言版本；或(ii)股東已透過或選擇透過或被視為已同意透過電子方式收取本年報，但仍欲收取印刷本；或(iii)股東因任何理由於收取或瀏覽載於本公司網站之本年報時遇到困難，股東可以經本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，向本公司免費索取印刷本。股東可將要求郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或電郵至.hk。股東如欲更改日後對本公司的公司通訊語言版本或收取方式的選擇，可隨時在合理時間內（為不少於七天），以郵寄或電郵或填妥並寄回隨附之更改表格，

6、經股份過戶登記處通知本公司，費用全免。股東資訊上市資料本公司股份在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市，並以美國預託證券形式在美國進行場外市場交易。股份代號聯交所：16彭博：16 HK Equity路透社：0016.HK美國預託證券編號：SUHJY證券識別統一號碼：86676H302投資者聯絡方法電話：(852)3766 5787傳真：(852)2116 0597電郵：4新鴻基地產發展有限公司二一八至一九年年報財務概要及土地儲備截至六月三十日止年度201912018變動（%）財務概要（港幣百萬元）收入85,30285,6440.4可撥歸公司股東溢利 賬目所示44,91249,95110.1 基