新特能源：2022年度報告.pdf

1、Xinte Energy Co.,Ltd.Xinte Energy Co.,Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799 年度報告 2022年 度 報 告2022CMYCMMYCYCMYKai1681979387119_Xinte Energy AR2022 Cover V06_CHI_19mm_OP.pdf 1 20/4/2023 下午4:29目錄公司資料2釋義42022年大事記10財務摘要12董事長致辭13管理層討論及分析15董事、監事及高級管理層履歷34董事會報告38監事會報告66企業管治報告68財務報告911公司資料董事執行董事張建新先生（董事長）銀波先生夏進京

2、先生非執行董事張新先生黃漢杰先生郭俊香女士獨立非執行董事崔翔先生陳維平先生譚國明先生監事陳奇軍先生（主席）韓數先生胡述軍先生曹歡先生郭浩先生審計委員會譚國明先生（主席）崔翔先生陳維平先生黃漢杰先生郭俊香女士提名委員會陳維平先生（主席）崔翔先生譚國明先生張新先生夏進京先生薪酬與考核委員會崔翔先生（主席）陳維平先生譚國明先生張建新先生銀波先生戰略委員會張建新先生（主席）崔翔先生陳維平先生張新先生銀波先生聯席公司秘書張娟女士陳燕華女士(1)吳詠珊女士(1)授權代表譚國明先生陳燕華女士(1)吳詠珊女士(1)(1)吳詠珊女士於2022年3月7日辭任本公司聯席公司秘書及授權代表；陳燕華女士於同日獲委任為本

3、公司聯席公司秘書及授權代表。2新特能源股份有限公司公司資料核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）執業會計師中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層法律顧問中國法律新疆天陽律師事務所中國新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路888號綠城廣場A座7樓香港法律金杜律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓註冊辦事處中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街2249號總部及中國主要營業地點中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街2249號香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東1

4、83號合和中心17樓17121716號舖股份代號1799公司網站投資者聯絡電話：86 991-3665888傳真：86 991-3672600-102電子郵箱：32022年年度報告釋義在本年報內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：內蒙古10萬噸多晶硅項目指於中國內蒙古自治區包頭市土默特右旗建設的年產10萬噸高純多晶硅綠色能源循環經濟建設項目准東20萬噸多晶硅項目指於中國新疆維吾爾自治區昌吉州准東產業園區建設的年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目30%受控公司指具有上市規則賦予該詞的涵義A股發行、A股發行上市或 建議發行A股指本公司建議首次公開發行不超過300,000,00

5、0股A股，該等A股擬於上海證券交易所上市章程 或 公司章程指本公司採納的公司章程，經不時修訂聯繫人指具有上市規則賦予該詞的涵義審計委員會指本公司董事會審計委員會平均利用小時指於指定期間的總發電量除以該期間的平均裝機容量包頭康養置業指包頭特變電工康養置業有限責任公司，一家於2021年5月31日在中國註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為新疆特變的全資附屬公司董事會指本公司董事會中國企業會計準則指由國家財政部頒佈的中國企業會計準則中國銀保監會指中國銀行保險監督管理委員會中國 或 中華人民共和國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司、公司、新特能源 或 我們

6、指新特能源股份有限公司，一家於2008年2月20日在中國註冊成立的有限公司，於2012年10月16日改制為股份有限公司，其H股在聯交所主板上市（股份代號：1799）4新特能源股份有限公司釋義公司條例指香港法例第622章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）關連人士指具有上市規則賦予該詞的涵義關連交易指具有上市規則賦予該詞的涵義控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義中國證監會指中國證券監督管理委員會直流指直流電流（單向流動的電荷）董事指本公司的一位（或全部）董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，股份以人民幣認購及繳足員工持股計劃指本公司實施的2022年員工持股計劃本集團指