新絲路文旅：2018年度報告.pdf

1、目錄86綜合財務狀況表85綜合損益及其他全面收益表92綜合財務報表附註181五年財務摘要182物業組合02公司資料16董事及高級管理層履歷簡介84綜合損益表77獨立核數師報告03主席報告18董事會報告36企業管治報告54環境、社會及管治報告06財務摘要10管理層討論及分析88綜合權益變動表90綜合現金流量表公司資料新 絲 路 文 旅 有 限 公 司 年度報告201802董事會執行董事：蘇波先生（主席）吳光曙先生張建先生杭冠宇先生劉華明先生獨立非執行董事：丁良輝先生謝廣漢先生曹貺予先生法定代表蘇波先生吳光曙先生公司秘書吳光曙先生提名委員會蘇波先生（主席）丁良輝先生謝廣漢先生曹貺予先生薪酬委員會丁

2、良輝先生（主席）蘇波先生劉華明先生謝廣漢先生曹貺予先生審核委員會丁良輝先生（主席）謝廣漢先生曹貺予先生核數師國衛會計師事務所有限公司香港執業會計師香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中信銀行（國際）有限公司中國農業發展銀行法律顧問百慕達：Conyers Dill&Pearman香港中環康樂廣場8號交易廣場1座2901室香港：李智聰律師事務所香港中環皇后大道中39號豊盛創建大廈19樓註冊辦事處Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港銅鑼灣告士打道262號

3、中糧大廈15樓主要股份過戶登記分處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited The Belvedere Building69 Pitts Bay Road Pembroke HM08,Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓投資者及傳媒關係縱橫財經公關顧問（中國）有限公司香港夏愨道18號海富中心一期24樓股份編號00472主席報告主席報告新 絲 路 文 旅 有 限 公 司 年度報告201804各位敬愛的股東：本人謹代表新絲路文旅有限公司（新絲路 或 本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的董事會（董事會）欣然呈報本集團截至

4、二零一八年十二月三十一日止的年度報告及財務業績。縱使二零一八年經濟複雜多變，然而本集團早於二零一五年起尋求突破，並積極進行變革，使本集團業績扭虧為盈。截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團的收益同比大幅增加55.9%至460.8百萬港元，股 東 應 佔 溢 利 為64.4百 萬 港 元（二 零 一 七 年：虧 損71.0百 萬 港 元），每 股 基 本 溢 利1.76港 仙（二 零 一 七 年：虧損2.23港仙）。於二零一八年十二月三十一日，本集團的總資產達5,340.4百萬港元，淨資產為3,332.3百萬港元。經濟局面二零一八年是世界經濟格局大變革的一年，全球經濟存在多個不明朗因素，包括

5、美國聯儲局四次加息影響全球經濟增長的穩定性；英國脫歐的方案遲遲未決及意大利國債問題等令歐洲的經濟蒙上陰霾。環球經濟逐漸放緩，部分主要經濟體的經濟增速或已觸頂。除此以外對我們最大影響的，莫過於中美爆發的貿易紛爭進一步為市場帶來隱憂，及中國去槓桿防風險政策的落實導致資金鏈趨緊，增加了境外投融資審批的難度。受以上各種因素影響，導致融資成本增加，年內中國國內生產總值僅增長6.6%，且增速逐季放緩。新絲路的輝煌成績新絲路堅定執行 文旅+地產+金融科技 的業務戰略並進行持續深耕，於年內成功通過收購深圳市你我金融信息服務有限公司（你我金融），為本集團正式進軍內地龐大之互聯網金融科技市場奠下重要的里程碑，令新

6、絲路業務更多元化。二零一八年十一月十三日，新絲路被納入摩根士丹利資本國際(MSCI)香港微型股指數成份股，MSCI指數在全球資本市場極具參考價值及影響力，印證本集團的戰略定位及發展均獲得資本市場的認可。業務回顧你我金融二零一八年八月一日，新絲路完成以發行10.86億股每股作價1.3港元方式成功收購派生科技集團股份有限公司旗下子公司你我金融。年內，國內金融市場加強監管力度，多項針對網貸及去槓桿防風險的新政頻頻出台，不合規格的網貸公司陸續爆破。然而，相關的市場整頓將令整個網貸市場的營運更規範及有效。目前，深圳地方金融監管部門的審批規劃已出，你我金融亦已按相關內地法規完成整改工作，並正尋求向深圳市金