新特能源：2021年度報告.pdf

1、（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799Xinte Energy Co.,Ltd.年 度 報 告2021目錄公司資料2釋義4財務摘要8董事長致辭9管理層討論及分析11董事、監事及高級管理層履歷35董事會報告41監事會報告69企業管治報告71獨立核數師報告96合併資產負債表103母公司資產負債表106合併利潤表109母公司利潤表112合併現金流量表114母公司現金流量表116合併股東權益變動表118母公司股東權益變動表120合併財務報表附註122公司資料董事執行董事張建新先生（董事長）銀波先生夏進京先生非執行董事張新先生黃漢杰先生(1)郭俊香女士秦曉東先生(2)獨立非執行董事

2、崔翔先生(3)陳維平先生(4)譚國明先生(5)秦海岩先生(6)楊德仁先生(7)王銳強先生(8)監事陳奇軍先生（主席）韓數先生胡述軍先生馬俊華先生(9)曹歡先生郭浩先生(10)審計委員會譚國明先生(5)（主席）崔翔先生(3)陳維平先生(4)王銳強先生(8)楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)秦曉東先生(2)黃漢杰先生(1)郭俊香女士提名委員會陳維平先生(4)（主席）崔翔先生(3)譚國明先生(5)秦海岩先生(6)楊德仁先生(7)王銳強先生(8)張新先生夏進京先生(11)銀波先生(12)薪酬與考核委員會崔翔先生(3)（主席）陳維平先生(4)譚國明先生(5)楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)王銳強先生(8)

3、張建新先生銀波先生(12)夏進京先生(11)戰略委員會張建新先生（主席）崔翔先生(3)陳維平先生(4)楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)張新先生銀波先生(12)聯席公司秘書張娟女士吳詠珊女士(13)陳燕華女士(13)授權代表譚國明先生(5)吳詠珊女士(13)王銳強先生(8)陳燕華女士(13)(1)黃漢杰先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會非執行董事及審計委員會委員職務。(2)秦曉東先生於2021年1月11日辭任第三屆董事會非執行董事及審計委員會委員職務。(3)崔翔先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事及審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及薪酬與考核委員

4、會主席職務。(4)陳維平先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事及審計委員會委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會主席職務。(5)譚國明先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事及提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會主席職務。譚國明先生自2021年6月16日起出任本公司授權代表。(6)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，秦海岩先生卸任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員及提名委員會主席職務，自2021年6月16日生效。(7)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，楊德仁先生卸任本

5、公司獨立非執行董事及審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及薪酬與考核委員會主席職務，自2021年6月16日生效。(8)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，王銳強先生卸任本公司獨立非執行董事及提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會主席職務，自2021年6月16日生效。王銳強先生自2021年6月16日起不再擔任本公司授權代表。(9)鑒於第三屆監事會於2021年6月15日屆滿，馬俊華先生卸任本公司職工代表監事職務，自2021年6月16日生效。(10)郭浩先生於2021年6月16日獲委任為第四屆監事會職工代表監事職務。(11)夏進京先生不再擔任本公司薪酬與考核委員會委員，並

6、獲委任為提名委員會委員，自2021年6月16日生效。(12)銀波先生不再擔任本公司提名委員會委員，並獲委任為薪酬與考核委員會委員，自2021年6月16日生效。(13)吳詠珊女士於2022年3月7日辭任聯席公司秘書及授權代表；陳燕華女士於同日獲委任為聯席公司秘書及授權代表。2新特能源股份有限公司公司資料核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）執業會計師中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層法律顧問中國法律新疆天陽律師事務所中國新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路888號綠城廣場A座7樓香港法律金杜律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓註冊辦事處中國新疆烏魯木齊市甘泉堡