新城市建設發展：二零一九年年報.pdf

1、ANNUAL REPORT2019年 報2019Annual Report 2019 二零一九年年報 CMYCMMYCYCMYKai158736933535_New City Dev AR2019 Cover_v01 14.5mm high res output.pdf 1 20/4/2020 下午3:55目錄新城市建設發展集團有限公司 二零一九年年報1頁次公司資料 2財務摘要 3主席報告 4管理層討論及分析 7企業管治報告 10環境、社會及管治報告 20董事履歷 28董事會報告 30獨立核數師報告 36經審核綜合財務報表綜合：損益表 44損益及其他全面收益表 45財務狀況表 46權益變動表

2、48現金流量表 49綜合財務報表附註 51五年財務概要 136新城市建設發展集團有限公司 二零一九年年報公司資料2董事會執行董事韓軍然先生（主席）羅敏先生獨立非執行董事陳耀東先生歐陽晴汝醫生張晶先生梁貴華先生王栢榮先生（於二零一九年八月二日獲委任）公司秘書陳艷琴女士註冊辦事處P.O.BOX 31119 Grand Pavilion,Hibiscus Way802 West Bay RoadGrand Cayman,KY1-1205,Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心17樓D室核數師長青（香港）會計師事務所有限公司香港皇后大道中208號勝基中心3樓主

3、要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司中信銀行（國際）有限公司開曼群島主要股份過戶登記處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House24 Shedden Road,George TownGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室法定代表韓軍然先生陳艷琴女士財務摘要新城市建設發展集團有限公司 二零一九年年報3二零一九年二零一八年千港元千港元變動 營業額48,

4、49491,764(47.15%)經營溢利22,78249,922(54.36%)本年度（虧損）溢利(3,739)13,711(127.27%)權益總額741,612689,2067.60%資產總額1,559,3481,261,43123.62%負債總額(817,736)(572,225)42.90%每股基本（虧損）盈利（港仙）(0.03)0.41(107.32%)新城市建設發展集團有限公司 二零一九年年報主席報告4業務及營運回顧業務回顧本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得收益約48,494,000港元及除稅後虧損約3,739,000港元。主要業務安排持續關連交易於二零一八年五月三十

5、一日，(i)本公司一間全資附屬公司新協服務有限公司（作為租戶）與永誠信投資有限公司（作為業主）之間分別就租賃辦公室物業；(ii)新協服務有限公司（作為租戶）與永嘉信投資有限公司（作為業主）之間分別就租賃辦公室物業及泊車位；及(iii)新協服務有限公司（作為租戶）與嘉誠嘉信國際物業管理（香港）有限公司（作為業主）就租賃員工宿舍及泊車位訂立新租賃協議（新租賃協議）。該等新租賃協議自二零一八年六月一日起計，為期兩年。永誠信投資有限公司、永嘉信投資有限公司及嘉誠嘉信國際物業管理（香港）有限公司均為由本公司一名關連人士之聯繫人士間接全資擁有之公司，因此，該等新租賃協議項下擬進行之交易構成本公司於上市規則

6、第14A章項下之持續關連交易。展望及前景本集團的全資附屬公司廣東暢流投資有限公司（暢流）為本集團現時之主要營運單位。暢流的租金及相關管理服務產生的利潤較去年同期略有所增加。暢流的租賃將繼續為本集團的主要商業活動之一。本集團預期自暢流產生的租金收入於來年將可維持。由於當地旅遊巴士需求減少，年內本集團巴士的銷售額大幅下跌。洛陽的投資物業本集團於二零一七年十二月五日就洛陽物業向洛陽市城鄉規劃局（洛陽規劃局）提交施工計劃。經洛陽規劃局審閱後，本集團獲指示修改施工計劃的若干方面。於二零一八年六月二十三日，本集團已獲洛陽新區中央商務區規劃建設辦公室進一步指示向洛陽市城鄉一體化示範區商務中心區辦公室提交經修