新特能源：2018年度報告.pdf

1、Xinte Energy Co.,Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799Xinte Energy Co.,Ltd.2018年 度 報 告Xinte Energy Co.,Ltd.2018年度報告2481113153642717398104106107108109公司資料釋義2018年大事記財務摘要董事長致辭管理層討論及分析董事、監事及高級管理層之履歷董事會報告監事會報告企業管治報告獨立核數師報告合併資產負債表合併綜合收益表合併權益變動表合併現金流量表合併財務報表附註目錄2新特能源股份有限公司公司資料董事執行董事張建新先生（董事長）銀波先生馬旭平先生(1)夏進京先生

2、(2)非執行董事張新先生郭俊香女士陶濤先生(3)林程飛先生(4)獨立非執行董事秦海岩先生楊德仁先生王銳強先生監事陳奇軍先生（主席）吳微女士(5)韓數先生(6)胡述軍先生張悅強先生(7)馬俊華先生(8)曹歡先生審計委員會王銳強先生（主席）楊德仁先生秦海岩先生陶濤先生(3)林程飛先生(4)郭俊香女士提名委員會秦海岩先生（主席）楊德仁先生銀波先生王銳強先生張新先生薪酬與考核委員會楊德仁先生（主席）秦海岩先生馬旭平先生(1)夏進京先生(2)王銳強先生張建新先生戰略委員會張建新先生（主席）楊德仁先生秦海岩先生馬旭平先生(1)銀波先生(9)張新先生(1)鑒於第三屆董事會於2018年6月15日正式就職，馬旭

3、平先生卸任本公司執行董事及戰略委員會、薪酬與考核委員會委員職務，由2018年6月15日生效。(2)夏進京先生於2018年6月15日獲委任為本公司執行董事及薪酬與考核委員會委員職務。(3)陶濤先生於2018年6月28日辭任本公司非執行董事及審計委員會委員職務。(4)林程飛先生於2018年12月12日獲委任為本公司非執行董事及審計委員會委員職務，並於2019年3月13日辭任上述職務。(5)鑒於第三屆監事會於2018年6月15日正式就職，吳微女士卸任本公司監事職務，由2018年6月15日生效。(6)韓數先生於2018年6月15日獲委任為本公司非職工代表監事職務。(7)鑒於第三屆監事會於2018年6月

4、15日正式就職，張悅強先生卸任本公司職工代表監事職務，由2018年6月15日生效。(8)馬俊華先生於2018年6月15日獲委任為本公司職工代表監事職務。(9)銀波先生於2018年6月15日獲委任為本公司戰略委員會委員職務。3二零一八年年度報告公司資料聯席公司秘書張娟女士吳詠珊女士授權代表王銳強先生吳詠珊女士核數師羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓法律顧問中國法律新疆天陽律師事務所中國新疆烏魯木齊水磨溝區紅光山路888號綠城廣場A座7層香港法律金杜律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓註冊辦事處中國新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）甘泉堡經濟技術開發區（工業

5、園）面廣東街2499號總部及中國主要營業地點中國新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）甘泉堡經濟技術開發區（工業園）面廣東街2499號香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖股份代號1799公司網站http:/投資者聯絡電話：86 991-3665888傳真：86 991-3672600-102電子郵箱：釋義4新特能源股份有限公司在本年報內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：3.6萬噸多晶硅項目指3.6萬噸年高純多晶硅產業升級項目章程 或 公司章程指本公司採納的公司章程聯繫

6、人指具有香港上市規則賦予該詞的涵義審計師指羅兵咸永道會計師事務所審計委員會指董事會審計委員會平均利用小時指於指定期間的總發電量除以該期間的平均裝機容量董事會指本公司董事會BOO指建設 擁有 經營，一種由承包商承擔項目施工、營運及維護的承包模式。與BT架構不同，承包商擁有項目，毋須將項目移交另一實體BT指建設及移交，一種由承包商作為項目投資者（通過成立項目公司作為其附屬公司）並承擔項目融資及發展的承包模式。BT承包商最終將項目公司的股權轉讓及售予第三方買家，從而收回項目的建設、分包及或融資成本中國 或 中華人民共和國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司、