恒益控股：年報2023.pdf

1、2022/23年報2022/23ANNUAL REPORT2022/23 年報ANNUAL REPORT目錄釋義2公司資料4主席報告5管理層討論及分析6董事會報告14企業管治報告30環境、社會及管治報告41獨立核數師報告55綜合損益及其他全面收益表63綜合財務狀況表65綜合權益變動表67綜合現金流量表68綜合財務報表附註70財務概要1402恒益控股有限公司 二零二三年年度報告釋義於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：細則指於二零一八年九月十九日採納並自上市日期起生效的本公司經修訂及經重列組織章程細則（經不時修訂）審核委員會指董事會審核委員會董事會指董事會英屬處女群島指英屬處女群

2、島本公司指恒益控股有限公司，於二零一八年三月六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司控股股東指具上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指李沛新先生、劉女士及HY Steel董事指本公司的董事本集團 或 我們指本公司及其附屬公司，或在文義指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何時間的情況下，本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務香港財務報告準則指香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則港元 或 港仙指香港法定貨幣港元及港仙香港指中國香港特別行政區惠州恒益指惠州恒益五金製品有限公司，於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司惠州溢存指惠州市溢存鋼結構工程有限公司，於中國成立的有限公司，為本公

3、司的間接全資附屬公司HY China指HY China Investment Company Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司恒益捲閘指恒益捲閘工程有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司HY Metal指HY Metal Company Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司3釋義恒益控股有限公司 二零二三年年度報告HY Steel指HY Steel Company Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李沛新先生及劉女士分別擁有70%及30%，為控股股東之一涉事前董事指李沛

4、新先生及李嘉豪先生上市日期指二零一八年十月十二日上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂標準守則指上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則李沛新先生指前主席、前行政總裁、前執行董事兼控股股東李沛新先生，劉女士配偶劉女士指前執行董事兼控股股東劉麗菁女士，李沛新先生配偶提名委員會指董事會提名委員會中國指中華人民共和國薪酬委員會指董事會薪酬委員會人民幣指中國法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改購股權計劃指根據股東於二零一八年九月十九日的書面決議案通過的購股權計劃股東指股份持有人股份指本公司每股面值0.01港元的普通股聯交所指香

5、港聯合交易所有限公司%指百分比本年報以中英文刊發。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。4恒益控股有限公司 二零二三年年度報告公司資料總部及香港主要營業地點香港九龍油塘四山街1820號油塘工業大廈4座地下高層B室註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands開曼群島主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111

6、Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓核數師羅申美會計師事務所主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司中國銀行惠州瀝林支行中國農業銀行惠州瀝林支行股份代號1894公司網址http:/www.hy-董事會執行董事冼國持先生（行政總裁）（於二零二二年十月二十一日獲委任為主席，於二零二三年一月十八日不再擔任主席）何志遠先生（於二零二三年一月十八日獲委任）李沛新先生（於二零二一年五月五日暫停擔任主席兼行政 總裁的職務，於二零二二年九月十四日辭任）劉麗菁女士（於二零二一年五月五日暫停職務，於二零二二年九月十四日辭任）李嘉