愛世紀集團：2019年報.pdf

1、i.century Holding Limited愛世紀集團控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code:8507ANNUAL REPORT2019(於開曼群島註冊成立之有限公司)股份代號:8507i.century Holding Limited愛世紀集團控股有限公司i.century Holding Limited 愛世紀集團控股有限公司Annual Report 2019 年報century年 報2019century香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位乃為中小型

2、公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人土應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司通常為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本年報之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本年報全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關愛世紀集團控股有限公司（

3、本公司，連同其附屬公司，統稱 本集團 或 我們）的資料，本集團董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本報告所載的資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏其他事宜，足以令本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄公司資料2-3主席報告4-5管理層討論與分析6-16董事及高級管理層履歷詳情17-20企業管治報告21-35董事會報告36-44獨立核數師報告45-49綜合損益及其他全面收益表50綜合財務狀況表51綜合權益變動表52綜合現金流量表53-54綜合財務報表附註55-110四年財務摘要111-11

4、2愛世紀集團控股有限公司2公司資料董事會執行董事梁國雄先生（主席兼行政總裁）譚淑芬女士李燕微女士（於2018年8月8日 由獨立非執行董事調任為執行董事）獨立非執行董事張慧敏女士劉友專先生李冠霆先生（於2018年8月8日獲委任）公司秘書郭志賢先生合規主任梁國雄先生授權代表譚淑芬女士郭志賢先生審核委員會劉友專先生（主席）張慧敏女士李冠霆先生（於2018年8月8日獲委任）薪酬委員會李冠霆先生（主席）（於2018年8月8日獲委任）張慧敏女士劉友專先生提名委員會梁國雄先生（主席）張慧敏女士劉友專先生李冠霆先生（於2018年8月8日獲委任）合規顧問大有融資有限公司法律顧問王小軍李樂民朱詠思律師行（有限法律

5、責任合夥）核數師國衛會計師事務所有限公司註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處及主要營業地點香港九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓212-215室主要股份過戶登記處及轉讓辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道

6、東183號合和中心22樓年度報告20193公司資料主要往來銀行中國銀行(香港)有限公司香港花園道1號股份代號8507公司網站主席報告愛世紀集團控股有限公司4尊敬的各位股東：本人謹代表愛世紀集團控股有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然呈列本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2019年3月31日止年度之年度報告。上市本公司的股份（股份）已於2018年4月16日以股份發售（股份發售）之方式於香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM成功上市（上市）。股份發售所得款項淨額（所得款項淨額）增強了本集團的財務狀況及推進實施其業務計劃，其亦為向公眾宣傳我們的企業形象提供良機。表現截至2019年3月31日止財