山東國信：2018年度報告.pdf

1、2018年 度 報 告山東省國際信託股份有限公司 Shandong International Trust Co.,Ltd.股份代號：1697（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重要提示2公司簡介3公司基本情況4主要財務指標8二零一八年大事記10董事長致辭12總經理致辭14管理層討論與分析16股本變動及主要股東持股情況67董事、監事及高級管理層情況72企業管治報告87董事會報告116監事會報告134重要事項138根據中國銀保監會要求額外披露的信息141獨立審計師報告151釋義297技術詞彙300目 錄2二零一八年年度報告重要提示山東省國際信託股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管

2、理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。本公司獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士對本年度報告內容的真實性、準確性、完整性無異議。於二零一九年三月二十二日，本公司第二屆董事會舉行第七次會議，審議通過了本公司二零一八年年度報告（二零一八年年度業績公告）。會議應出席董事七名，實際親自出席董事七名。本公司按中國會計準則和國際財務報告準則編製的二零一八年年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。董事會建議按照每股人民幣0

3、.081元（含稅）向股東派發二零一八年度現金股息。該利潤分配方案將提請二零一八年度股東週年大會審議。本公司法定代表人萬眾先生、主管財務工作負責人財務總監馬文波先生及財務部門負責人孫加寶先生保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。山東省國際信託股份有限公司董事會二零一九年三月二十二日本年度報告可能包含涉及風險和未來計劃等的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是本公司的信息和來自本公司認為可靠的其他來源的信息。該等前瞻性陳述與日後事件或與本公司日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不確定因素的影響。投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，其中可能涉及的未來計劃等不構成本公

4、司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本公司面臨的主要風險以及相應的應對措施，詳見本年度報告 管理層討論與分析 風險管理。如本年度報告（除獨立審計師報告及合併財務報表外）中英文版存在差異，請以中文版本為準。3山東省國際信託股份有限公司公司簡介山東省國際信託股份有限公司成立於一九八七年三月，前身為 山東省國際信託投資公司，是經中國人民銀行和山東省人民政府批准設立的非銀行金融機構。二零零七年八月，獲中國銀監會批覆同意換發新的金融許可證，名稱變更為 山東省國際信託有限公司。二零一五年七月，整體變更為股份有限公司，並更名為 山東省國際信託股份有限公司。二零一七年十二月，本公司在香港聯交所主板掛牌

5、上市，成為首家登陸香港聯交所的中國信託公司。現為中國信託業協會理事單位。自成立以來，本公司一直致力於運用信託平台服務經濟社會發展，致力於受託資產管理能力建設，通過打造財富管理平台和投融資服務平台，為廣大投資者提供專業化、差異化、個性化的綜合金融理財服務，為國家和地方經濟發展提供優質投融資服務。本公司立足於打造 專業的一流資產管理服務商+卓越的綜合金融服務提供商，現已發展成為以融資類信託、投資類信託以及事務管理型信託等業務為主，投資方式涵蓋貸款、股權投資、資產證券化、收益權證券化及融資租賃等多種形式的綜合性金融服務機構，擁有一大批優質的企業合作夥伴、忠誠的高淨值客戶資源，公司治理體系規範，綜合實

6、力不斷增強，盈利手段日益豐富，具有良好的社會信譽和品牌影響力。在長期股權投資方面，本公司注重把握金融產業政策，致力於打造綜合金融服務平台。目前主要參股泰信基金、富國基金、民生證券、泰山財產保險、德州銀行及山東豪沃汽車金融等金融機構。本公司多年來的發展成績得到了社會各界的認可與好評。在中國信託業協會開展的二零一五至二零一七年度的信託行業評級中，本公司連續三年獲得最高評級A級。本公司先後獲得 誠信託卓越公司獎、誠信託管理團隊獎、最佳創新信託公司、最佳社會責任信託公司、最佳金融服務機構、卓越金融企業風險控制獎、中國最具區域影響力信託公司、中國最佳財富管理信託公司、2017年度最佳IPO獎、2018金